Tailandia incorporará las Criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales

El regulador antilavado de dinero de Tailandia está planeando modificar las leyes del país para incluir las Criptomonedas.

Hablando con elBangkok PostEl mayor general de policía Preecha Charoensahayanon, secretario general de la Oficina contra el lavado de dinero (AMLO), dijo que cree que, si bien actualmente no es un problema, la Criptomonedas "será una herramienta de nuevo lavado de dinero".

Preecha dijo que AMLO actualmente no recibe quejas sobre lavado de dinero que involucren criptomonedas, pero advirtió:

"Puede que no encontremos ninguna pista, pero eso no significa que no se produzcan irregularidades".

El Secretario General argumentó que los delincuentes recurrirán cada vez más a los activos digitales para ocultar sus ganancias ilícitas.

Para prepararse para este cambio, le dijo al Bangkok Post que planea alterar las leyes del país para incorporar las criptomonedas al régimen AML, comenzando con la Ley contra el Lavado de Dinero.

Preecha indicó que agregaría una regla que requiera que las plataformas de intercambio de Criptomonedas informen sus actividades a Amlo, y agregó que dicha información es crucial para rastrear el dinero lavado a través de Internet.

Los cambios legales corresponderían con los estándares internacionales sobre proveedores de servicios de intercambio de Cripto , dijo.

Tailandia es un país miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control internacional contra el lavado de dinero, que recientementerecomendaciones emitidas que las plataformas de Criptomonedas monitorean y reportan transacciones sospechosas.

También incluía uncontroversial requisito de que los “proveedores de servicios de activos virtuales” (VASP), incluidos los intercambios de Cripto , se pasen entre ONE información sobre sus clientes cuando transfieren fondos entre empresas.

El GAFI propuso además que los países miembros consideren la posibilidad de exigir que los proveedores de servicios de cambio se registren ante las autoridades pertinentes.

Bangkokimagen vía Shutterstock