Partager cet article

Таиланд распространит правила по борьбе с отмыванием денег на Криптовалюта

Регулирующий орган Таиланда по борьбе с отмыванием денег планирует внести поправки в законы страны, чтобы сделать обязательным предоставление отчетности Криптовалюта биржами.

Mise à jour 14 sept. 2021, 1:51 p.m. Publié 5 août 2019, 1:03 p.m. Traduit par IA
Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand

Регулирующий орган Таиланда по борьбе с отмыванием денег планирует внести поправки в законы страны, чтобы включить в них Криптовалюта.

Выступая передПочта БангкокаГенерал-майор полиции Прича Чароенсахаянон, генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo), заявил, что, по его мнению, Криптовалюта, хотя в настоящее время не является проблемой, «станет новым инструментом отмывания денег».

Продолжение Читайте Ниже
Verpassen Sie keine weitere Geschichte.Abonnieren Sie noch heute den Crypto Daybook Americas Newsletter. Alle Newsletter ansehen

Прича сообщила, что в настоящее время Amlo не получает жалоб, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют, но предупредила:

«Возможно, мы не найдем никаких зацепок, но это T значит, что правонарушение не происходит».
coindesk-btc-chart-2019-08-05

Генеральный секретарь заявил, что преступники будут все чаще прибегать к цифровым активам для сокрытия своих незаконных доходов.

Werbung

В интервью Bangkok Post он сообщил, что для подготовки к этим переменам планирует изменить законы страны, чтобы включить криптовалюты в режим ПОД/ФТ, начав с Закона о борьбе с отмыванием денег.

Прича сообщил, что добавит правило, требующее от платформ обмена Криптовалюта сообщать о своей деятельности в Amlo, добавив, что такая информация имеет решающее значение для отслеживания отмываемых денег через интернет.

По его словам, правовые изменения будут соответствовать международным стандартам для поставщиков услуг по обмену Криптo .

Таиланд является страной-членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – международной организации по контролю за отмыванием денег, которая недавновыданные рекомендации что Криптовалюта платформы отслеживают и сообщают о подозрительных транзакциях.

Он также включал в себя спорный требование, чтобы «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP), включая Криптo , передавали ONE другу информацию о своих клиентах при переводе средств между фирмами.

ФАТФ также предложила странам-членам рассмотреть возможность введения обязательной регистрации поставщиков услуг обмена валют в соответствующих органах.

Бангкокизображение через Shutterstock

Mais para você

Эта статья создана для проверки добавления тегов на изображениях с наложениями

Consensus 2025: Zak Folkman, Eric Trump

Дек: Эта статья создана для тестирования добавления тегов к наложениям изображений

O que saber:

  • USDe от Ethena стала пятой стейблкоин, преодолевшей рыночную капитализацию в 10 миллиардов долларов всего за 609 дней, в то время как доминирование Tether продолжает снижаться.