Таиланд распространит правила по борьбе с отмыванием денег на Криптовалюта

Регулирующий орган Таиланда по борьбе с отмыванием денег планирует внести поправки в законы страны, чтобы включить в них Криптовалюта.

Выступая передПочта БангкокаГенерал-майор полиции Прича Чароенсахаянон, генеральный секретарь Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo), заявил, что, по его мнению, Криптовалюта, хотя в настоящее время не является проблемой, «станет новым инструментом отмывания денег».

Прича сообщила, что в настоящее время Amlo не получает жалоб, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалют, но предупредила:

«Возможно, мы не найдем никаких зацепок, но это T значит, что правонарушение не происходит».

Генеральный секретарь заявил, что преступники будут все чаще прибегать к цифровым активам для сокрытия своих незаконных доходов.

В интервью Bangkok Post он сообщил, что для подготовки к этим переменам планирует изменить законы страны, чтобы включить криптовалюты в режим ПОД/ФТ, начав с Закона о борьбе с отмыванием денег.

Прича сообщил, что добавит правило, требующее от платформ обмена Криптовалюта сообщать о своей деятельности в Amlo, добавив, что такая информация имеет решающее значение для отслеживания отмываемых денег через интернет.

По его словам, правовые изменения будут соответствовать международным стандартам для поставщиков услуг по обмену Криптo .

Таиланд является страной-членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – международной организации по контролю за отмыванием денег, которая недавновыданные рекомендации что Криптовалюта платформы отслеживают и сообщают о подозрительных транзакциях.

Он также включал в себя спорный требование, чтобы «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP), включая Криптo , передавали ONE другу информацию о своих клиентах при переводе средств между фирмами.

ФАТФ также предложила странам-членам рассмотреть возможность введения обязательной регистрации поставщиков услуг обмена валют в соответствующих органах.

Бангкокизображение через Shutterstock