Tailândia vai trazer Criptomoeda sob regras anti-lavagem de dinheiro

O regulador antilavagem de dinheiro da Tailândia está planejando alterar as leis do país para incluir Criptomoeda.

Falando com oCorreio de BangkokO major-general da polícia Preecha Charoensahayanon, secretário-geral do Escritório Antilavagem de Dinheiro (Amlo), disse acreditar que, embora atualmente não seja um problema, a Criptomoeda "será uma nova ferramenta de lavagem de dinheiro".

Preecha disse que Amlo atualmente não recebe reclamações sobre lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, mas alertou:

"Podemos não encontrar nenhuma pista, mas isso T significa que o delito não tenha ocorrido."

O secretário-geral argumentou que os criminosos recorrerão cada vez mais a ativos digitais para esconder seus lucros ilícitos.

Para se preparar para essa mudança, ele disse ao Bangkok Post que planeja alterar as leis do país para trazer as criptomoedas para o regime AML, começando com a Lei Antilavagem de Dinheiro.

Preecha indicou que adicionaria uma regra exigindo que as plataformas de câmbio de Criptomoeda reportassem atividades ao Amlo, acrescentando que tais informações são cruciais para rastrear dinheiro lavado pela internet.

As mudanças legais corresponderiam aos padrões internacionais sobre provedores de serviços de câmbio de Cripto , disse ele.

A Tailândia é um país membro do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) – um órgão de fiscalização internacional contra a lavagem de dinheiro – que recentementerecomendações emitidas que plataformas de Criptomoeda monitoram e relatam transações suspeitas.

Também incluiu umcontroverso exigência de que os “provedores de serviços de ativos virtuais” (VASPs), incluindo as bolsas de Cripto , passem informações sobre seus clientes uns aos outros ao transferir fundos entre empresas.

O GAFI propôs ainda que os países membros considerem exigir que os provedores de câmbio se registrem junto às autoridades relevantes.

Bangkokimagem via Shutterstock