Un informe de Chainalysis afirma que una mejor regulación podría frenar las estafas con Cripto

Una mayor regulación y aplicación de la ley pueden disuadir algunos delitos Cripto , afirmó el proveedor de análisis forense blockchain Chainalysis en un nuevo informe.

El 2020 de la firmaEstado de los delitos Cripto"El informe, publicado el miércoles, ofrece un análisis de las actividades ilícitas del año pasado, contrastando las acciones de 2019 con las de años anteriores. Chainalysis descubrió que, si bien la cantidad de Bitcoin enviados por entidades criminales se duplicó entre 2018 y fines de 2019, todavía representa solo el 0,08 por ciento del número total de transacciones de Bitcoin el año pasado.

Y aunque los ataques y robos a las casas de cambio dominaron los titulares el año pasado, “las estafas fueron, con diferencia, la categoría de delitos Cripto que más dinero generó en 2019”, afirma el informe. “Las estafas con Criptomonedas representan un peligro importante para la protección del consumidor, y el crecimiento de esta actividad en 2019 exige una mayor acción por parte de los reguladores, las fuerzas del orden y las casas de cambio por igual”.

Según el informe, los estafadores recibieron aproximadamente 4.300 millones de dólares en Cripto, de los 6.000 millones de dólares que recibieron de actividades ilícitas el año pasado. En general, las estafas representaron 8.600 millones de dólares en transacciones de Cripto , mientras que la actividad delictiva (incluidos los ataques y robos) totalizó poco menos de 12.500 millones de dólares.

Otras categorías incluían financiación del terrorismo, ransomware, Mercados de la red oscura, robo descarado, sanciones y abuso infantil. Además, la cantidad total de Cripto utilizadas en estafas se ve desproporcionadamente afectada por “solo tres esquemas Ponzi a gran escala separados”; sin ellos, las cifras caen drásticamente (por ejemplo, el esquema Ponzi PlusToken parece haber representado entre $ 2 y $ 3 millones solo).

Chainalysis menciona en varios puntos que una solución, o al menos el comienzo de una, al problema de la actividad ilícita puede provenir de una regulación más informada, una mejor aplicación de la regulación y la acción de los intercambios de Cripto para abordar las actividades ilícitas.

“Creemos que las implicaciones de protección al consumidor hacen que las estafas con Criptomonedas sean un problema que los reguladores deben abordar y las fuerzas de seguridad deben tener los recursos para investigar”, afirma el informe. “Las bolsas también están en una posición única para ayudar, tanto en términos de proteger a los usuarios de ser estafados como de evitar que los estafadores exitosos depositen fondos o los retiren”.

Los reguladores y los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben familiarizarse más con el análisis de las cadenas de bloques como parte de este esfuerzo, señala el informe.

La empresa también destaca sus propios servicios, señalando que si bien el lavado de dinero en el mundo fiduciario puede requerir citaciones judiciales para abordarlo, “las herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis” pueden ayudar a los investigadores a analizar las transacciones registradas en los libros de contabilidad públicos.