По данным отчета Chainalysis , более эффективное регулирование может остановить Криптo

По данным нового отчета компании Chainalysis, предоставляющей услуги по блокчейн-криминалистике, более строгое регулирование и обеспечение соблюдения требований могут сдержать некоторые виды Криптo .

Фирма 2020 "Состояние Криптo«В отчете, опубликованном в среду, представлен анализ незаконной деятельности в прошлом году, в котором действия 2019 года сравниваются с действиями предыдущих лет. Chainalysis обнаружила, что, хотя объем Bitcoin , отправленных преступными субъектами, удвоился в период с 2018 года по конец 2019 года, он по-прежнему составляет всего 0,08 процента от общего числа транзакций с Bitcoin в прошлом году.

И хотя в прошлом году в заголовках новостей преобладали взломы и кражи бирж, «мошенничество, безусловно, стало самой прибыльной категорией Криптo преступлений в 2019 году», — говорится в отчете. «Криптовалюта мошенничества представляют значительную опасность для защиты прав потребителей, и рост этой деятельности в 2019 году требует более активных действий со стороны регулирующих органов, правоохранительных органов и бирж».

Согласно отчету, мошенники получили около $4,3 млрд в Криптo, из примерно $6 млрд, полученных от незаконной деятельности в прошлом году. В целом, мошенничество составило $8,6 млрд в Криптo транзакциях, в то время как преступная деятельность (включая взломы и кражи) составила чуть менее $12,5 млрд.

Другие категории включали финансирование терроризма, программы-вымогатели, Рынки даркнета, прямое воровство, санкции и жестокое обращение с детьми. Более того, общий объем Криптo, используемой в мошенничестве, непропорционально отягощен «всего тремя отдельными крупномасштабными схемами Понци»; без них цифры резко падают (например, только на одну схему Понци PlusToken, похоже, пришлось от 2 до 3 миллионов долларов).

Chainalysis неоднократно упоминает, что решение или, по крайней мере, начало ONE проблемы незаконной деятельности может быть достигнуто за счет более информированного регулирования, более эффективного обеспечения соблюдения регулирования и принятия мер со стороны Криптo бирж по борьбе с незаконной деятельностью.

«Мы считаем, что последствия для защиты прав потребителей делают мошенничество с Криптовалюта проблемой, которую регуляторы должны решать, а правоохранительные органы должны иметь ресурсы для расследования», — говорится в отчете. «Биржи также находятся в уникальном положении, чтобы помочь, как с точки зрения защиты пользователей от мошенничества, так и с точки зрения предотвращения успешных мошенников внесения средств или обналичивания».

В отчете говорится, что в рамках этих усилий регулирующие органы и сотрудники правоохранительных органов должны более подробно изучить методы анализа блокчейнов.

Компания также рассказывает о своих собственных услугах, отмечая, что, хотя для борьбы с отмыванием денег в мире фиатных денег могут потребоваться судебные повестки, «инструменты анализа блокчейна, такие как Chainalysis», могут помочь следователям анализировать транзакции, зарегистрированные в публичных реестрах.