Maaaring Pigilan ng Mas Mabuting Regulasyon ang Mga Crypto Scam, Sabi ng Ulat ng Chainalysis

Maaaring hadlangan ng mas malalaking regulasyon at pagpapatupad ang ilang mga krimen sa Crypto , sinabi ng provider ng forensics ng blockchain na Chainalysis sa isang bagong ulat.

Ang kumpanya ay 2020 "Estado ng Krimen sa Crypto" ang ulat, na inilathala noong Miyerkules, ay nag-aalok ng pagsusuri ng mga ipinagbabawal na aktibidad noong nakaraang taon, na inihambing ang mga aksyon ng 2019 sa mga nakaraang taon. Nalaman ng Chainalysis na habang ang halaga ng Bitcoin na ipinadala mula sa mga kriminal na entidad ay dumoble sa pagitan ng 2018 at katapusan ng 2019, ito ay nagkakahalaga pa rin ng 0.08 porsiyento lamang ng ang kabuuang bilang ng mga transaksyon sa Bitcoin noong nakaraang taon.

At habang ang mga exchange hack at pagnanakaw ay nangingibabaw sa mga headline noong nakaraang taon, "ang mga scam ay sa ngayon ang pinakamataas na kita na kategorya ng Crypto crime noong 2019," sabi ng ulat. "Ang mga scam sa Cryptocurrency ay kumakatawan sa isang malaking panganib sa proteksyon ng consumer, at ang paglago ng aktibidad na ito sa 2019 ay nangangailangan ng mas mataas na aksyon mula sa mga regulator, tagapagpatupad ng batas at mga palitan."

Ayon sa ulat, ang mga scammer ay nakatanggap ng humigit-kumulang $4.3 bilyon sa Crypto, mula sa humigit-kumulang $6 bilyon na natanggap mula sa ipinagbabawal na aktibidad noong nakaraang taon. Sa pangkalahatan, ang mga scam ay nagkakahalaga ng $8.6 bilyon sa mga transaksyong Crypto , habang ang aktibidad ng kriminal (kabilang ang mga hack at pagnanakaw) ay umabot lamang sa ilalim ng $12.5 bilyon.

Kasama sa iba pang mga kategorya ang pagpopondo sa terorismo, ransomware, darknet Markets, tahasang pagnanakaw, parusa at pang-aabuso sa bata. Higit pa rito, ang kabuuang halaga ng Crypto na ginamit sa mga scam ay hindi katumbas ng timbang ng "tatlong magkahiwalay lamang na malakihang Ponzi scheme"; kung wala ang mga ito, ang mga numero ay kapansin-pansing bumababa (halimbawa, ang PlusToken Ponzi ay lumilitaw na umabot sa pagitan ng $2 at $3 milyon lamang).

Binanggit ng Chainalysis sa maraming punto na ang isang solusyon, o hindi bababa sa simula ng ONE, sa isyu ng ipinagbabawal na aktibidad ay maaaring magmula sa mas matalinong regulasyon, mas mahusay na pagpapatupad ng regulasyon at pagkilos ng mga Crypto exchange upang harapin ang mga ipinagbabawal na aktibidad.

"Naniniwala kami na ang mga implikasyon sa proteksyon ng consumer ay gumagawa ng mga Cryptocurrency scam na isang isyu na dapat tugunan ng mga regulator at ang pagpapatupad ng batas ay dapat magkaroon ng mga mapagkukunan upang mag-imbestiga," sabi ng ulat. "Ang mga palitan ay nasa isang natatanging posisyon upang tumulong, kapwa sa mga tuntunin ng pagprotekta sa mga user mula sa pagka-scam at pagpigil sa matagumpay na mga scammer na magdeposito ng mga pondo o mag-cash out."

Ang mga regulator at tagapagpatupad ng batas ay dapat maging mas pamilyar sa pag-aaral ng mga blockchain bilang bahagi ng pagsisikap na ito, sinabi ng ulat.

Itinatampok din ng kumpanya ang sarili nitong mga serbisyo, na binabanggit na habang ang money laundering sa mundo ng fiat ay maaaring mangailangan ng mga subpoena na ibinigay ng korte upang harapin, ang "mga tool sa pagsusuri ng blockchain tulad ng Chainalysis" ay makakatulong sa mga investigator na suriin ang mga transaksyon na naitala sa mga pampublikong ledger.