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Residente de Ohio acusado de lavar $311 millones en Bitcoin para AlphaBay
Larry Dean Harmon, de 36 años y residente de Ohio, ha sido acusado de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin para el mercado de la darknet AlphaBay.
Larry Dean Harmon, de 36 años y residente de Ohio, ha sido acusado de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin para el mercado de la darknet AlphaBay.
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El hombre de Bath Township, a unas 30 millas al sur de Cleveland, fue arrestado el 6 de febrero por conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia, segúncleveland.comEstá siendo procesado en elDistrito Norte de Ohio.
Los fiscales afirmaron que Harmon desempeñó un papel fundamental en la manipulación de transacciones ilícitas de Criptomonedas para AlphaBay. Presuntamente, dirigía un servicio de mezcla llamado "Helix" que operaba en colaboración con AlphaBay, una de las... principalLos llamados "mercados de la red oscura" solo son accesibles a través del navegador Tor. AlphaBay dejó de estar disponible en 2017.
Helix también colaboró con otros mercados, según la acusación. Comenzó a operar en julio de 2014 y estuvo en funcionamiento hasta diciembre de 2017.
En total, se dice que Helix ha manipulado al menos 354.468 Bitcoin. Se estima que el valor total en el momento de la transacción supera los 311 millones de dólares. Esta suma equivale a 3.700 millones de dólares al precio actual.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
