Morador de Ohio acusado de lavagem de US$ 311 milhões em Bitcoin para AlphaBay

Larry Dean Harmon, morador de Ohio, 36, foi acusado de lavar mais de US$ 300 milhões em Bitcoin para o mercado darknet AlphaBay.

O homem de Bath Township, cerca de 30 milhas ao sul de Cleveland, foi preso em 6 de fevereiro por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e transmissão de dinheiro sem licença, de acordo comcleveland.com. Ele está sendo processado noDistrito Norte de Ohio.

Os promotores disseram que Harmon desempenhou um papel importante na manipulação de transações ilícitas de Criptomoeda para o AlphaBay. Ele é acusado de ter executado um serviço de mixagem chamado “Helix” que funcionava em conjunto com o AlphaBay – um dos principalos chamados “mercados darknet” acessíveis somente via navegador Tor. O AlphaBay saiu do ar em 2017.

A Helix também trabalhou com um punhado de outros marketplaces, disse a acusação. Ela começou as operações em julho de 2014 e durou até dezembro de 2017.

No total, diz-se que a Helix embaralhou pelo menos 354.468 Bitcoin. O valor total nos momentos da transação é estimado em mais de US$ 311 milhões. Essa soma vale US$ 3,7 bilhões a preços de hoje.