El Tesoro de EE. UU. sanciona a cinco personas y cuatro entidades vinculadas a un grupo ruso de lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cinco personas y cuatro entidades vinculadas al Grupo TGR, un sofisticado servicio internacional de evasión de sanciones dirigido a las élites rusas.

El Grupo TGR, supuestamente dirigido por el ucraniano George Rossi, utilizó criptomonedas, incluyendo Tether (USDT), para ayudar a clientes, entre ellos oligarcas rusos, bandas de ransomware y organizaciones criminales internacionales, a ocultar sus actividades ilícitas mediante diversas técnicas de lavado de dinero (incluido el intercambio presencial de efectivo por Criptomonedas y tarjetas de crédito prepagadas) con el fin de evadir sanciones internacionales, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro emitido el miércoles. Tether, el emisor de la stablecoin vinculada al dólar, congeló tokens por valor de 8 millones de dólares almacenados en más de 30 billeteras ese mismo día.

“A través del Grupo TGR, las élites rusas intentaron explotar activos digitales, en particular criptomonedas estables respaldadas por dólares estadounidenses, para evadir las sanciones estadounidenses e internacionales, enriqueciéndose aún más a sí mismas y al Kremlin”, declaró el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith. “Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, mantiene su compromiso de desmantelar cualquier intento de Rusia de utilizar activos digitales u otros esquemas financieros ilícitos para acumular, almacenar y transferir sus ganancias ilícitas”.

Las sanciones son el resultado de una investigación conjunta con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y otras dos agencias estadounidenses: la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Administración de Control de Drogas (DEA). La investigación, denominada Operación Desestabilizar por la NCA, ha dado como resultado más de 80 arrestos y laincautación de más de 25 millones de dólares en efectivo y Criptomonedas.

Rossi y dos de sus asociados, la ciudadana rusa Elena Chirkinyan y el ciudadano letón Andrejs Bradens, fueron incluidos en las sanciones del miércoles. Otros dos rusos vinculados aEkaterina Zhdanova, ya sancionada(el líder de la operación rusa de lavado de dinero The Smart Group), Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov y Nikita Valdimirovich Krasnov, también fueron sancionados.

Las entidades sancionadas incluyen tres controladas por Rossi y Chirkinyan: TGR Partners, la principal entidad con sede en Moscú, una entidad del Reino Unido llamada TGR Corporate Concierge LTD, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos llamada TGR-DWC-LLC.

Las otras entidades sancionadas (Siam Expert Trading Company Limited, experta en electrónica con sede en Tailandia, y Pullman Global Solutions LLC, con sede en Sheridan, Wyoming) están controladas por Bradens.

El miércoles, Tether incluyó en la lista negra más de 30 direcciones de billetera que contenían más de $8 millones en conjunto, aunque un representante de Tether se negó a comentar sobre "casos individuales" cuando se le preguntó si las direcciones recientemente incluidas en la lista negra estaban vinculadas a TGR Group.

“Tether condena rotundamente el uso ilegal de las monedas estables y está plenamente comprometido con la lucha contra las actividades ilícitas”, añadió el portavoz. “Con Tether, cada acción se realiza en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser confiscado y cualquier delincuente puede ser atrapado. El cierre de esta operación demuestra la trazabilidad y la detención de los delincuentes y su uso ilícito de USDT”.

En octubre,El Wall Street Journal informó que Tether estaba siendo investigado por el gobierno estadounidense por posibles violaciones de sanciones y normas contra el blanqueo de capitales. Tether ha fuertemente negadoLa exactitud del informe.