Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 5 persone e 4 entità legate al gruppo russo di riciclaggio di denaro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato cinque individui e quattro entità legate al TGR Group, un sofisticato servizio internazionale di elusione delle sanzioni al servizio delle élite russe.

Il gruppo TGR, che si ritiene sia guidato dal cittadino ucraino George Rossi, ha utilizzato criptovalute, tra cui Tether (USDT), per aiutare i clienti, tra cui oligarchi russi, bande di ransomware e sindacati criminali internazionali, a nascondere le loro attività illecite tramite una varietà di tecniche di riciclaggio di denaro (tra cui lo scambio di persona di denaro contante per Criptovaluta e carte di credito prepagate) al fine di aggirare le sanzioni internazionali, secondo un comunicato stampa di mercoledì del Dipartimento del Tesoro. Tether, l'emittente della stablecoin ancorata al dollaro, ha congelato token per un valore di 8 milioni di dollari detenuti in più di 30 portafogli lo stesso giorno.

"Attraverso il TGR Group, le élite russe hanno cercato di sfruttare le risorse digitali, in particolare le stablecoin supportate dal dollaro statunitense, per eludere le sanzioni statunitensi e internazionali, arricchendo ulteriormente se stesse e il Cremlino", ha affermato in una dichiarazione il sottosegretario facente funzione per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Bradley Smith. "Gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner, restano impegnati a interrompere qualsiasi tentativo da parte della Russia di utilizzare risorse digitali o altri schemi finanziari illeciti per accumulare, immagazzinare e trasferire i loro guadagni illeciti".

Le sanzioni sono il risultato di un'indagine congiunta con la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, il governo degli Emirati Arabi Uniti e altre due agenzie statunitensi: la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e la Drug Enforcement Administration (DEA). L'indagine, soprannominata Operation Destabilise dalla NCA, ha portato a più di 80 arresti esequestro di oltre 25 milioni di dollari in contanti e Criptovaluta.

Rossi e due dei suoi soci, la russa Elena Chirkinyan e il lettone Andrejs Bradens, sono stati inclusi nelle sanzioni di mercoledì. Altri due russi legati agià sanzionata Ekaterina Zhdanova(il leader dell'operazione di riciclaggio di denaro russa The Smart Group), Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov e Nikita Valdimirovich Krasnov, sono stati anch'essi sanzionati.

Tra le entità sanzionate figurano tre controllate da Rossi e Chirkinyan: TGR Partners, la principale entità con sede a Mosca, un'entità britannica denominata TGR Corporate Concierge LTD e una società con sede negli Emirati Arabi Uniti denominata TGR-DWC-LLC.

Le altre entità sanzionate, ovvero la Siam Expert Trading Company Limited, azienda specializzata in elettronica con sede in Thailandia, e la Pullman Global Solutions LLC con sede a Sheridan, nel Wyoming, sono controllate da Bradens.

Mercoledì Tether ha inserito nella blacklist oltre 30 indirizzi wallet contenenti collettivamente più di 8 milioni di dollari, anche se un rappresentante di Tether ha rifiutato di commentare i "casi individuali" quando gli è stato chiesto se i nuovi indirizzi inseriti nella blacklist fossero collegati a TGR Group.

"Tether condanna inequivocabilmente l'uso illegale di stablecoin ed è pienamente impegnata a combattere le attività illecite", ha aggiunto il portavoce. "Con Tether, ogni azione è online, ogni transazione è tracciabile, ogni asset può essere sequestrato e ogni criminale può essere catturato. Il fatto che questa operazione sia stata chiusa è la prova della tracciabilità e dell'apprensione dei criminali e del loro uso illecito di USDT".

In ottobre,ha riferito il Wall Street Journal che Tether era sotto inchiesta da parte del governo degli Stati Uniti per aver potenzialmente violato le sanzioni e le norme antiriciclaggio. Tether ha fortemente negatol'accuratezza del rapporto.