Mga Sanction ng Treasury ng U.S. 5 Tao, 4 na Entidad na Nakatali sa Russian Money Laundering Group

Ang Kagawaran ng Treasury ng U.S. ay nagbigay ng sanction sa limang indibidwal at apat na entity na nakatali sa TGR Group, isang sopistikadong serbisyo sa pag-iwas sa mga parusa sa internasyonal na tumutugon sa mga elite ng Russia.

Ang TGR Group, na pinaniniwalaang pinamumunuan ng Ukrainian national na si George Rossi, ay gumamit ng cryptocurrencies — kabilang ang Tether (USDT) — upang tulungan ang mga kliyente, kabilang ang mga Russian oligarch, ransomware gang at international crime syndicates, na i-obfuscate ang kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad sa pamamagitan ng iba't ibang mga diskarte sa money laundering (kabilang ang personal na pangangalakal ng cash para sa mga credit card) sa mga internasyonal na pag-release, ayon sa mga pre-order na bayad sa Miyerkules. ang Treasury Department. Ang Tether, ang nagbigay ng dollar-pegged stablecoin, ay nag-freeze ng $8 milyon na halaga ng mga token na hawak sa mahigit 30 wallet sa parehong araw.

“Sa pamamagitan ng TGR Group, hinangad ng mga elite ng Russia na samantalahin ang mga digital na asset — sa partikular na mga stablecoin na sinusuportahan ng U.S. dollar — upang iwasan ang mga parusa sa U.S. at internasyonal, lalo pang pagyamanin ang kanilang sarili at ang Kremlin,” sabi ni Acting Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Bradley Smith sa isang pahayag. "Ang Estados Unidos, kasama ang aming mga kaalyado at kasosyo, ay nananatiling nakatuon sa pag-abala sa anumang pagsisikap ng Russia na gumamit ng mga digital na asset o iba pang mga ipinagbabawal na pamamaraan sa pananalapi upang maipon, iimbak at ilipat ang kanilang mga nakuhang kita."

Ang mga parusa ay resulta ng magkasanib na pagsisiyasat kasama ang National Crime Agency (NCA) ng United Kingdom, ang gobyerno ng United Arab Emirates at dalawa pang ahensya ng U.S. — ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at ang Drug Enforcement Administration (DEA). Ang imbestigasyon, na tinawag na Operation Destabilize ng NCA, ay nagresulta sa higit sa 80 pag-aresto at ang pag-agaw ng higit sa $25 milyon sa cash at Cryptocurrency.

Si Rossi at dalawa sa kanyang mga kasama — Russian national na si Elena Chirkinyan at Latvian national Andrejs Bradens — ay kasama sa mga parusa noong Miyerkules. Dalawang iba pang Russian ang nakatali na-sanctioned na si Ekaterina Zhdanova (ang pinuno ng operasyon ng money laundering ng Russia na The Smart Group), sina Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov at Nikita Valdimirovich Krasnov, ay pinahintulutan din.

Kasama sa mga entity na sinanction ang tatlong kinokontrol ng Rossi at Chirkinyan: TGR Partners, ang pangunahing entity na nakabase sa Moscow, isang entity sa U.K. na tinatawag na TGR Corporate Concierge LTD, isang kumpanyang nakabase sa UAE na tinatawag na TGR-DWC-LLC.

Ang iba pang mga sanctioned entity — Thailand-based electronics expert Siam Expert Trading Company Limited at Sheridan, Wyoming-based Pullman Global Solutions LLC — ay kinokontrol ng Bradens.

Nag-blacklist Tether sa mahigit 30 wallet address na naglalaman ng higit sa $8 milyon nang sama-sama noong Miyerkules, kahit na ang isang kinatawan para sa Tether ay tumanggi na magkomento sa "mga indibidwal na kaso" nang tanungin kung ang mga bagong naka-blacklist na address ay nakatali sa TGR Group.

"Ang Tether ay walang alinlangan na kinondena ang iligal na paggamit ng mga stablecoin at ganap na nakatuon sa paglaban sa ipinagbabawal na aktibidad," idinagdag ng tagapagsalita. "Sa Tether, ang bawat aksyon ay online, ang bawat transaksyon ay masusubaybayan, ang bawat asset ay maaaring sakupin at ang bawat kriminal ay maaaring mahuli. Ang katotohanan na ang operasyong ito ay isinara ay patunay ng traceability at apprehension ng mga kriminal at ang kanilang ilegal na paggamit ng USDT."

Noong Oktubre, iniulat ng Wall Street Journal na si Tether ay sinisiyasat ng gobyerno ng US para sa potensyal na paglabag sa mga parusa at mga panuntunan laban sa money laundering. May Tether mariing itinanggi ang katumpakan ng ulat.