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Money Laundering
Acordos feios entre bancos e reguladores estão surgindo novamente
O sistema "conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro impõe restrições ao acesso financeiro e inibe a liberdade e a Política de Privacidade, mesmo que a intenção original de segurança fosse razoável.
Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas
Autoridades federais alegaram que John Khuu vendeu medicamentos falsos por Criptomoeda, lucrando mais de US$ 5 milhões no processo.
Como impedir atividades ilegais no Tornado Cash (sem usar sanções)
Em vez de sancionar o código, as autoridades dos EUA deveriam ter como alvo os intermediários Human .
Diretoria de Execução da Índia Congela US$ 1,5 M em Bitcoin no Caso do Aplicativo de Jogos E-Nuggets
A agência vem conduzindo diversas operações de busca relacionadas a um golpe de "aplicativos de empréstimos ilegais" com ligações à China.
A corrida armamentista do crime financeiro DeFi
Ao adotar uma nova abordagem para erradicar crimes financeiros, podemos construir um futuro mais seguro para o DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas
Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.
Reino Unido introduz lei para apreender, congelar e recuperar Cripto
O projeto de lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa visa dar continuidade a uma lei anterior que ajudou reguladores a impor sanções à Rússia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Suspeito de golpe da carteira Electrum Bitcoin é preso pela polícia holandesa
O homem de 39 anos é suspeito de lavar dezenas de milhões de euros obtidos de software malicioso usando a exchange descentralizada Bisq e a moeda de Política de Privacidade Monero, segundo a polícia.
