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Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas

Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.

Обновлено 11 мая 2023 г., 5:11 p.m. Опубликовано 26 сент. 2022 г., 1:31 p.m. Переведено ИИ

Changsha, the capital of Hunan. (YunFengQ/Unsplash, edited by CoinDesk)

Autoridades da província chinesa de Hunan prenderam 93 pessoas por suposta lavagem de até 40 bilhões de RMB (US$ 5,6 bilhões) usando criptomoedas, enquanto o país continua a reprimir crimes que incluem ativos digitais.

A China não só reprimiu o uso de Cripto para atividades ilegais, mas também a própria indústria. O país banido negociação de Cripto , mineração, bem como o uso de ativos digitais para pagamentos.

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Desde 2018, liderados por um indivíduo de sobrenome Hong, os suspeitos vinham lavando fundos obtidos por meio de fraudes e jogos de azar em todo o país, de acordo com um boletim de domingo.publicar na conta oficial do WeChat do departamento de polícia do condado de Hengyang, que fez a prisão. Eles estavam usando Cripto para converter os fundos para dólares americanos, disse a postagem.

A polícia apreendeu mais de 100 celulares e computadores, 300 milhões de RMB (US$ 41,9 milhões) em fundos e outras perdas para as vítimas, disse o post.

China Money Laundering Crime Arrest

Eliza Gkritsi

Eliza Gkritsi is a CoinDesk contributor focused on the intersection of crypto and AI, having previously covered mining for two years. She previously worked at TechNode in Shanghai and has graduated from the London School of Economics, Fudan University, and the University of York. She owns 25 WLD. She tweets as @egreechee.