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Money Laundering
Corretor de Cripto da gangue Ryuk Ransomware recebe sentença leve após confissão de culpa
Denis Dubnikov foi condenado à pena cumprida, a uma multa de US$ 10.000 e a uma perda de US$ 2.000.
Relatório financiado pela UE pede verificações de ID Cripto e treinamento policial para combater Mercados da Darknet
As autoridades policiais podem Aprenda a rastrear atividades ilícitas, mas proibições definitivas de Cripto T são eficazes, concluiu um relatório encomendado pelo órgão de monitoramento de drogas da UE.
Regulador bancário europeu chama a atenção para a Tecnologia de livro-razão digital
O rascunho da orientação da Autoridade Bancária Europeia diz que a Tecnologia deve ser considerada quando os supervisores bancários analisam o risco de lavagem de dinheiro.
Legisladores da UE votam a favor de limites de pagamento em carteiras Cripto anônimas
As regras de Cripto fazem parte de uma revisão da lei de lavagem de dinheiro apoiada pelos comitês do Parlamento Europeu
Lei de lavagem de dinheiro da UE T impedirá pagamentos com Cripto , diz legislador principal
A nova legislação, que será votada na terça-feira, deve impor novas restrições às transações de carteiras auto-hospedadas.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
A regulamentação de Cripto da Índia agora tem força, dizem especialistas
Colocar empresas de Cripto no âmbito das regras de combate à lavagem de dinheiro impõe obrigações e as expõe a multas por violações.
Empresas de Cripto da Índia Recebem Obrigações Anti-Lavagem de Dinheiro Pela Primeira Vez
Eles terão que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira e relatar voluntariamente atividades suspeitas.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash na Europa pode depender do acesso ao laptop
Os promotores holandeses agora têm acesso ao computador de Alexey Pertsev e o estão usando para investigar detalhes importantes, incluindo governança e lucro no serviço de Política de Privacidade .
