O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash na Europa pode depender do acesso ao laptop

Promotores holandeses que investigam o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, obtiveram recentemente acesso ao seu laptop e agora estão usando os dados para investigar as principais características do caso, incluindo se ele lucrou pessoalmente com o serviço de Política de Privacidade .

Uma audiência, de resto em grande parte processual, foi realizada na quarta-feira – o que deixou Pertsevdefinhando em uma prisão holandesaenquanto aguarda um julgamento completo – revelou que os promotores estão começando a fazer incursões em um caso controverso que atraiucríticas da comunidade Cripto.

O governo holandês diz que Pertsev é culpado de lavagem de dinheiro por contribuir para o protocolo de Política de Privacidade , que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA diz ter sido usado para processar fundos para o Programa de mísseis norte-coreanos. Pertsev nega as acusações, e alguns temem que o caso efetivamente criminalize a escrita de código-fonte aberto.

Mas parece que o governo ainda precisa obter evidências importantes de que precisa para defender seu caso, incluindo se Pertsev orquestrou o desenvolvimento do Tornado ou lucrou com as transações.

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Depois que o serviço holandês de crimes financeiros FIOD conseguiu desbloquear o computador de Pertsev na quarta-feira anterior, "é evidente desde a primeira varredura que o suspeito ainda tem carteiras em vários lugares e nós", disse a promotora pública Martine Boerlage no julgamento em 'S-Hertogenbosch, Holanda.

Ficará “mais claro no curto prazo” se Pertsev agiu como um retransmissor na rede, acrescentou Boerlage, dizendo que também esperava mais informações sobre a gestão da Peppersec, a empresa de segurança cibernética da qual ele atuou como membro do conselho.

Os relés são um complemento opcional ao serviço Tornado Cash, oferecendo aos usuários uma camada extra de Política de Privacidade em troca de uma taxa. O advogado de Pertsev, Keith Cheng, disse à CoinDesk que não há evidências de que ele operou um relé.

A promotoria espera provar que, ao direcionar propostas e votos relacionados à organização autônoma descentralizada que governava o protocolo, Petsev e outros desempenharam mais do que um papel passivo nas operações do Tornado.

Enquanto isso, a defesa quer garantir que os juízes entendam como sistemas descentralizados de anonimato como o Tornado funcionam e, principalmente, como eles diferem dos misturadores de Bitcoin sobre os quais já existe jurisprudência.

Uma série de relatórios de especialistas citados no tribunal por Cheng estabeleceu que os tokens TORN que regem o protocolo podem ser comprados por qualquer pessoa no mercado aberto e que uma ferramenta complementar especial garante que o Tornado possa estar em total conformidade com a lei, colocando a responsabilidade exclusivamente no usuário ou no recebedor dos fundos.

“É a pessoa que empunha a faca que é responsável pelos resultados bons ou ruins”, disse Cheng.

Para Boerlage, a ferramenta de conformidade da Tornado não é nem aqui nem ali porque se aplica somente após os fundos terem sido processados, enquanto Pertsev está sendo acusado de envolvimento em “layering”, a etapa central da lavagem de dinheiro que ofusca a origem dos fundos, disse ela.

O julgamento continuará em 20 de abril.

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