Il caso penale di Tornado Cash Dev in Europa potrebbe dipendere dall’accesso al laptop

I procuratori olandesi che indagano sullo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, hanno recentemente ottenuto l'accesso al suo computer portatile e stanno ora utilizzando i dati per indagare sugli aspetti principali del caso, tra cui se abbia tratto personalmente profitto dal servizio Privacy .

Mercoledì si è tenuta un'udienza per il resto ampiamente procedurale, che ha lasciato Pertsevlanguire in una prigione olandesementre attende un processo completo – ha rivelato che i pubblici ministeri stanno iniziando a fare progressi in un caso controverso che ha attiratocritiche dalla comunità Cripto.

Il governo olandese afferma che Pertsev è colpevole di riciclaggio di denaro per aver contribuito al protocollo Privacy , che l'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri afferma sia stato utilizzato per elaborare fondi per l' Programma missilistico nordcoreanoPertsev nega queste accuse e alcuni temono che il caso possa di fatto criminalizzare la scrittura di codice open source.

Ma sembra che il governo non abbia ancora ottenuto le prove chiave di cui avrebbe bisogno per sostenere la sua tesi, incluso se Pertsev abbia orchestrato lo sviluppo di Tornado o se abbia tratto profitto dalle transazioni.

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Dopo che il servizio olandese per la lotta ai reati finanziari FIOD è riuscito a sbloccare il computer di Pertsev il mercoledì precedente, "è evidente dalla prima scansione che il sospettato ha ancora portafogli in vari posti e nodi", ha affermato il pubblico ministero Martine Boerlage al processo a 'S-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi.

Sarà “più chiaro nel breve termine” se Pertsev abbia agito come un relè nella rete, ha aggiunto Boerlage, affermando di sperare anche in maggiori informazioni sulla gestione di Peppersec, la società di sicurezza informatica di cui è stato membro del consiglio di amministrazione.

I relay sono un componente aggiuntivo opzionale del servizio Tornado Cash, che offre agli utenti un ulteriore livello di Privacy in cambio di una commissione. L'avvocato di Pertsev, Keith Cheng, ha detto a CoinDesk che non ci sono prove che abbia gestito un relay.

L'accusa spera di dimostrare che, orientando le proposte e le votazioni relative all'organizzazione autonoma decentralizzata che governava il protocollo, Petsev e altri hanno svolto un ruolo più che passivo nelle operazioni Tornado.

Nel frattempo, la difesa vuole assicurarsi che i giudici comprendano come funzionano i sistemi di anonimizzazione decentralizzati come Tornado e, soprattutto, in che modo differiscono dai mixer Bitcoin sui quali esiste già una giurisprudenza.

Una serie di relazioni di esperti citate in tribunale da Cheng stabiliscono che i token TORN che regolano il protocollo possono essere acquistati da chiunque sul mercato libero e che uno speciale strumento aggiuntivo garantisce che Tornado possa essere pienamente conforme alla legge, ponendo la responsabilità esclusivamente sull'utente o sul destinatario dei fondi.

"È la persona che impugna il coltello ad essere responsabile dei risultati positivi o negativi", ha affermato Cheng.

Per Boerlage, lo strumento di conformità di Tornado non è né qui né lì perché si applica solo dopo che i fondi sono stati elaborati, mentre Pertsev è accusato di coinvolgimento nel “layering”, il passaggio centrale del riciclaggio di denaro che offusca la fonte dei fondi, ha detto.

Il processo proseguirà il 20 aprile.

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