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Money Laundering
DOJ dos EUA chama mistura de Bitcoin de "crime" na prisão de desenvolvedor de software
A prisão de Larry Harmon por uma suposta conexão com o AlphaBay levanta grandes questões: os bitcoiners têm o direito de desenvolver tecnologia de Política de Privacidade ?
Morador de Ohio acusado de lavagem de US$ 311 milhões em Bitcoin para AlphaBay
Larry Dean Harmon, morador de Ohio, 36, foi acusado de lavar mais de US$ 300 milhões em Bitcoin para o mercado darknet AlphaBay.
Melhor regulamentação pode conter golpes de Cripto , diz relatório da Chainalysis
O relatório de crimes de 2019 da Chainalysis descobriu que atividades ilícitas foram responsáveis por cerca de 1% do total de transações de Cripto no ano passado, e uma melhor aplicação das regulamentações contra lavagem de dinheiro e "conheça seu cliente" poderia erradicar uma grande parte disso.
Rede de pagamentos em blockchain do JPMorgan visa lançamento em janeiro no Japão
A Rede de Informações Interbancárias do JPMorgan se expandirá para o Japão no início do ano que vem, de acordo com seu diretor executivo.
Tribunal apoia proposta do Nordea Bank para impedir funcionários de negociar Cripto
O Nordea Bank venceu uma batalha judicial na Dinamarca sobre sua tentativa de proibir funcionários de comprar e vender criptomoedas fora do trabalho.
Vendedor da Silk Road se declara culpado de lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin
Brian Haney, um ex-traficante de drogas, se declarou culpado das acusações de ter lavado US$ 19 milhões em Bitcoin na Silk Road.
Coreia do Norte criou uma empresa de blockchain para lavar Cripto em dinheiro: ONU
A Coreia do Norte criou uma empresa de blockchain em Hong Kong em uma tentativa de lavar Criptomoeda roubadas e evitar sanções, segundo informações da ONU.
Tailândia vai trazer Criptomoeda sob regras anti-lavagem de dinheiro
O regulador antilavagem de dinheiro da Tailândia está planejando alterar as leis do país para tornar obrigatória a prestação de contas por parte das bolsas de Criptomoeda .
Japão tem luz verde do GAFI para criar 'Rede SWIFT' para Cripto: Relatório
Dizem que o Japão está liderando a criação de uma rede internacional de pagamentos em Criptomoeda semelhante à rede bancária SWIFT.
Reino Unido anuncia repressão ao "dinheiro sujo", incluindo regime de Cripto mais rígido
O governo do Reino Unido elaborou um plano de ação com o objetivo de combater crimes financeiros que, segundo ele, incluirá um novo regime para Cripto .
