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Money Laundering
Emirados Árabes Unidos vão reprimir a lavagem de dinheiro de Cripto imobiliárias
As autoridades querem rastrear pagamentos feitos em Bitcoin e Ethereum à medida que o país se desenvolve como um centro de Cripto .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Oficial de investigações da Binance: AML custou à exchange ‘bilhões em receita’
Ao desabafar com o CoinDesk sobre a cobertura nada lisonjeira da Reuters, a equipe de investigações da exchange de Cripto compartilhou insights sobre a escala de atividade ilícita na Binance e seus métodos de combate ao crime.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance falhou em cumprir promessas de prevenção à lavagem de dinheiro: relatório
Um relatório da Reuters diz que a bolsa de Criptomoeda tem sido negligente na repressão aos crimes financeiros.
Aqui está o que ainda precisa acontecer antes que o projeto de lei MiCA da UE se torne lei
A CoinDesk LOOKS o que as empresas de Cripto da UE podem esperar depois que o bloco fechou acordos sobre o formato político das leis de licenciamento e combate à lavagem de dinheiro.
Plataformas NFT devem estar sujeitas à regulamentação de lavagem de dinheiro, dizem legisladores da UE
As regras abrangeriam carteiras auto-hospedadas e aplicativos DeFi.
Apresse-se com as verificações de ID Cripto , diz o GAFI aos países
Após a "regra de viagem" potencialmente violadora da privacidade para transferências de Cripto , os responsáveis por padrões globais na Força-Tarefa de Ação Financeira estão de olho em DeFi, NFTs e carteiras não hospedadas.
