ФАТФ ID страны поторопиться с проверкой Криптo

Властям необходимо ускорить проверку личности пользователей Криптo , заявил в четверг в своем отчете всемирный стандартизатор Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По данным FATF, только 11 из 98 обследованных юрисдикций применяют и контролируют противоречивую меру, известную как «правило путешествия.”

В предложениях 2018 года, измененных в 2019 году, FATF заявила, что поставщики Криптo должны проверять личности своих клиентов. Проверки личности должны позволить властям отслеживать незаконные средства, как они это делают в обычной финансовой системе. Однако многие в отрасли жаловался Правило нарушает Политика конфиденциальности и плохо подходит для платежей, осуществляемых в прозрачном блокчейне.

В докладе ФАТФ со ссылкой на данные мартовского опроса, которые теперь обнародованы, говорится, что четверть стран, которые должны принять законы, уже находятся в процессе их принятия, а около трети даже не внесли законопроект.

«Страны, которые еще не ввели законодательство о правилах поездок, должны сделать это как можно скорее, и юрисдикции ФАТФ должны подать пример», — говорится в отчете.

Читать дальше: Политики ЕС решили не проводить проверки AML для большинства переводов на необслуживаемые Криптo

В число 39 прямых членов ФАТФ входят США, Великобритания, Германия и Китай, но организация также отвечает за мониторинг деятельности в более мелких юрисдикциях, таких как Бермудские острова и Кипр.

NFT и DeFi

Теперь внимание регулятора обращено на другие части мира Криптo . Он отмечает «растущую обеспокоенность» по поводу секторов невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных Финансы (DeFi), а также опасения, что незаконные средства могут уйти от регулируемых поставщиков к несоответствующим требованиям субъектам или в частные самоуправляемые кошельки.

«Открытые источники свидетельствуют о том, что DeFi все чаще используется для отмывания денег», — говорится в отчете, в котором говорится, что компания продолжит следить за рынком. Также сообщается, что преступники могут использовать NFT для злоупотреблений, например, для фиктивной торговли, когда искусственные транзакции повышают рыночные цены.

В среду Европейский Союз (ЕС)согласованы основные направления Политика законопроекта о введении правила поездок в 27 стран-членов ЕС. Соглашение привело к тому, что политики ЕС в значительной степени отказались от планов по расширению сферы проверки отмывания денег в отношении платежей на нехостированные кошельки или цифровые кошельки, хранящиеся за пределами Криптo платформ. Такие игроки отрасли, как Coinbase(COIN) ранее критиковали планы ЕС отслеживать даже самые мелкие платежи в нехостеринговые кошельки, поскольку, по их мнению, это ограничит инновации и Политика конфиденциальности.

Дальнейшие переговоры ЕС по правилам лицензирования Криптo , включая вопрос о регулировании NFT, Социальные сети позднее в четверг.

Читать дальше: Немногие Криптo даже пытаются соблюдать «правило поездок» FATF