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Money Laundering
Projeto de Lei de Lavagem de Dinheiro Cripto da Senadora Warren Ganha Momento com Mais Adesões
Entre os nove novos apoiadores do esforço legislativo para evitar usos ilícitos de Cripto estão os presidentes democratas dos comitês de Segurança Interna e Judiciário.
A 'Regra de Viagem' do Reino Unido T anulará completamente as transferências para locais não conformes, afirma a FCA
Empresas como o PayPal já estão interrompendo seus serviços de pagamentos com Cripto no Reino Unido devido a regulamentações mais rígidas.
T estoure o champanhe nas contas de Cripto dos EUA – o progresso no Congresso tem sido caro
Embora a legislação do setor tenha atingido patamares sem precedentes, as vitórias podem ser confusas demais para abrir caminho para a linha de chegada neste ano.
O Catar T aplicou adequadamente sua proibição de Cripto , afirma o órgão regulador global de lavagem de dinheiro
O banco central do país deve identificar e sancionar proativamente os prestadores de serviços que violarem a proibição de 2019, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira.
UE assina formalmente novas regras de licenciamento de Cripto e lavagem de dinheiro em lei
A lei MiCA está definida para tornar o bloco a primeira grande jurisdição com regulamentações Cripto personalizadas.
Regulador bancário da UE destaca riscos de AML em moedas de Política de Privacidade e carteiras auto-hospedadas
A Autoridade Bancária Europeia quer estender a orientação sobre lavagem de dinheiro para empresas de Cripto e bancos que negociam com elas
O projeto de lei de Elizabeth Warren T impedirá a lavagem de dinheiro, mas pode proibir Cripto
O Digital Asset Anti-Money Laundering Act que os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall estão empurrando pelo Congresso é o equivalente legislativo de um Cavalo de Troia, escreve John Rizzo. Ele efetivamente baniria a Cripto sob o pretexto de combater a lavagem de dinheiro.
O G-7 deve assumir o comando para acabar com o espaço Cripto "sem lei", diz o chefe do GAFI
O presidente do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, T Raja Kumar, pediu aos líderes do G-7 que implementem "efetivamente" as normas de combate à lavagem de dinheiro com Cripto do GAFI antes da reunião deste fim de semana.
Golpista de phishing em série usa uma mistura de técnicas de lavagem, incluindo trocas de moedas e um OTC misterioso
O invasor por trás de um site falso da HitBTC pode ter roubado US$ 15 milhões em Cripto por meio de vários golpes e ataques de phishing.
Desenvolvedor do Tornado Cash Pertsev pode ser libertado enquanto aguarda julgamento, decide tribunal holandês
Pertsev está em uma prisão holandesa desde agosto, depois que autoridades americanas sancionaram o protocolo de Política de Privacidade .
