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Money Laundering
Cofundador da Tornado Cash diz que o protocolo Mixer é imparável
Roman Semenov diz que o Tornado Cash foi projetado para que terceiros T possam controlá-lo.
Tornado Cash é cúmplice de lavagem de Cripto? É complicado, diz ex-agente da DEA
A ofuscação do rastro de dinheiro T é necessariamente lavagem de dinheiro, de acordo com o especialista, mas ainda faz com que o protocolo mereça ser tratado com suspeita.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Hong Kong prende 2 suspeitos de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e uma bolsa de Cripto
Agentes da alfândega invadiram uma casa no distrito de Yau Tong e prenderam uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos.
Usuários do Chatex pedem ao Tesouro dos EUA para liberar Cripto congeladas por sanções
Clientes de varejo foram afetados por ações destinadas a punir uma empresa de Cripto acusada de lavagem de dinheiro.
Polícia do Reino Unido apreende US$ 2,7 milhões em Cripto de adolescente em investigação de lavagem de dinheiro
O jovem de 17 anos compareceu ao tribunal na terça-feira e foi condenado a serviço comunitário.
Polícia da cidade de Zunyi, na China, desmantela esquema de lavagem de dinheiro de US$ 124 milhões
As autoridades estiveram no caso durante dois meses, seguindo uma diretiva do Conselho de Estado do país.
Dapper Labs utiliza Chainalysis para combater lavagem de dinheiro de NFT
O criador do NBA Top Shot e do CryptoKitties está trabalhando em uma maneira de detectar e prevenir lavagem de dinheiro e manipulação de mercado de NFTs.
Os Pandora Papers mostram por que as pessoas amam a Cripto: você T pode confiar nos poderosos
As mesmas folhas de parreira offshore que ajudam as elites a sonegar impostos sustentam décadas de abuso desenfreado apoiado pelo Estado.
Egor Petukhovsky, CEO da Suex sancionada pelos EUA, diz que irá ao tribunal
O fundador do balcão russo de Cripto Suex disse que quer restaurar sua reputação em um tribunal dos EUA.
