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Money Laundering
Exchange BTC-e problemática reivindica controle de bancos de dados e carteiras de Bitcoin
Uma conta de fórum online vinculada à bolsa de Criptomoeda BTC-e emitiu uma nova declaração, alegando estar no controle de bancos de dados e carteiras de usuários.
US$ 4 bilhões: homem russo é preso por suposto esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin
Autoridades teriam prendido um homem que se acredita estar por trás de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado por meio de Bitcoin.
Relatório da UE: Uso de moeda digital por criminosos organizados é ' RARE'
Um relatório recém-divulgado pela Comissão Europeia sugere que há relativamente pouco uso de moeda virtual entre grupos do crime organizado.
Coin Center: Projeto de Lei de Moeda Digital do Senado dos EUA é 'contraproducente'
O grupo de defesa dos EUA Coin Center disse que um projeto de lei contra lavagem de dinheiro no Senado pode atrapalhar as regras existentes para empresas de moeda digital.
Lagarde do FMI promove livro-razão distribuído como defesa contra o terrorismo
O chefe de uma das maiores organizações financeiras do mundo emitiu novos comentários abordando as tendências do blockchain.
O mundo está observando: os criadores do WannaCry conseguirão sacar o resgate em Bitcoin ?
Bitcoins acumulados por aqueles por trás do enorme ataque de malware estão sendo observados pelas autoridades. Eles podem recuperar os fundos e não serem pegos?
Por que a má reputação do Bitcoin depende do ponto de vista de quem vê
Neste artigo de Opinião , um fundador da indústria de Bitcoin busca desvendar os persistentes problemas de reputação da moeda digital.
Tesouro do Reino Unido: Moedas digitais representam o menor risco de lavagem de dinheiro
As moedas digitais foram consideradas de risco “baixo” para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em um relatório publicado no mês passado pelo governo do Reino Unido.
Polícia devolve fundos apreendidos de comerciante de Bitcoin
Um trader escocês de Bitcoin teve milhares de libras devolvidas após elas terem sido apreendidas pela polícia durante uma investigação de lavagem de dinheiro em maio.
GAFI: Regulamentar as bolsas de moeda virtual para combater os riscos de crime
As bolsas e gateways de moedas digitais precisam ser rigorosamente regulamentados para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, diz o último relatório do GAFI.
