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US$ 4 bilhões: homem russo é preso por suposto esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin

Autoridades teriam prendido um homem que se acredita estar por trás de um esquema de lavagem de dinheiro orquestrado por meio de Bitcoin.

Atualizado 13 de set. de 2021, 6:46 a.m. Publicado 26 de jul. de 2017, 2:05 p.m. Traduzido por IA

Autoridades dos EUA e da Grécia teriam prendido um homem russo que acredita-se estar por trás de um esquema de lavagem de dinheiro de vários anos orquestrado por meio de transações de Bitcoin .

De acordo com oImprensa associada, o indivíduo ainda não identificado foi preso na Grécia, com equipamentos eletrônicos confiscados na época.

A História Continua abaixo

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Embora os detalhes sobre o indivíduo sejam escassos, a AP relata que a pessoa em questão tem 38 anos e, citando a polícia grega, estava envolvida na gestão de "um dos maiores sites de crimes cibernéticos do mundo".

A pessoa foi acusada de lavar US$ 4 bilhões desde 2011 usando Bitcoin. No momento, não está claro como os fundos foram obtidos ou que tipo de site de crime cibernético a pessoa é acusada de operar.

Mais detalhes poderão ser divulgados, já que o indivíduo em questão é procurado nos EUA e pode ser extraditado para enfrentar acusações e um julgamento subsequente.

Imagem de luzes da polícia via Shutterstock

Crime Law Money Laundering News

Stan Higgins

Membro da equipe editorial em tempo integral da CoinDesk desde 2014, Stan está há muito tempo na vanguarda da cobertura de desenvolvimentos emergentes na Tecnologia blockchain. Stan já contribuiu para sites financeiros e é um leitor ávido de poesia.

Stan atualmente possui uma pequena quantia (<$ 500) em BTC, ENG e XTZ (Veja: Política Editorial).