Desenvolvedor do Tornado Cash Alexey Pertsev permanecerá na prisão até pelo menos o final de fevereiro

‘S-HERTOGENBOSCH, Holanda – Alexey Pertsev foi condenado a permanecer na prisão até 20 de fevereiro depois que um tribunal holandês concluiu que o desenvolvedor do Tornado Cash representava um risco de fuga.

Pertsev está detido desde agosto, dias após o Tesouro dos EUA usar poderes de sanção contra o protocolo Tornado, que, segundo ele, foi usado para lavar mais de um bilhão de dólares em criptomoedas e dar suporte a hackers norte-coreanos.

Na audiência de terça-feira, a promotora pública holandesa Martine Boerlage anunciou acusações de lavagem de dinheiro pela primeira vez. Boerlage havia dito pouco mais sobre o caso do que um comunicado à imprensa, mas agora acusou Pertsev de facilitar o processamento de dinheiro sujo ao escrever o código Tornado Cash.

Boerlage rejeitou os argumentos de que o Tornado Cash era um protocolo descentralizado que Pertsev não tinha poder para controlar, alegando que era de fato um e o mesmo que PepperSec, uma empresa para a qual Pertsev trabalhou junto com os colegas desenvolvedores Roman Semenov e Roman Storm.

Do lado de fora do tribunal, o advogado de Pertsev, Keith Cheng, disse ao CoinDesk que estava “muito decepcionado” com a decisão.

“Está claro para nós que esses juízes não estão tão familiarizados com o assunto quanto deveriam estar”, disse Cheng. “No momento, a jurisprudência sobre atividades criminosas é toda sobremisturadores de Bitcoin… É muito importante que o tribunal entenda que o Tornado Cash é algo diferente.”

A prisão e detenção de Pertsev gerou protestos generalizados, incluindo protestos em Amesterdão e um tweet deEdward Snowden, um americano que agora vive na Rússia depois de ter vazado documentos da Agência de Segurança Nacional, comparando o tratamento de Pertsev ao tratamento dispensado aos executivos da falida corretora de Cripto FTX.

‘Bem definido’

“Se você descascar tudo, o que temos aqui é um caso de lavagem de dinheiro bastante claro”, disse Boerlage, citando leis que proíbem a ocultação da origem e movimentação de fundos. “É exatamente isso que um serviço de mixagem como o Tornado Cash faz Para Você.”

Boerlage comparou as enormes somas de dinheiro depositadas no protocolo após aHack de ponte Ronincom um funcionário do banco aceitando sem questionar uma pilha de notas de 100 euros para depósito.

“Se você, como banco, T sabe de onde vem o dinheiro e ainda T criou nenhum mecanismo para verificar isso, então há uma probabilidade considerável de que seu serviço esteja lavando dinheiro”, disse ela.

Boerlage também negou as alegações de que o software era autônomo, dizendo que Pertsev e outros tinham controle de fato.

Que Pertsev “não tem nada a ver com Tornado Cash, pode ser relegado ao reino da fantasia”, disse o promotor. Pertsev, Semenov e Storm podem ter mantido tantos tokens para o protocolo que eles poderiam, na prática, “sempre superar todos os outros” quando se tratava de tomada de decisão, acrescentou Boerlage.

Conversas privadas obtidas pelo promotor entre os três mostraram que, na prática, eles tomaram decisões operacionais sobre o protocolo e efetivamente reconheceram que estavam envolvidos em "coisas obscuras" quando discutiram tuítes sobre como contornar as normas de lavagem de dinheiro, disse ela.

“PepperSec é Tornado Cash”, acrescentou Boerlage, referindo-se à ideia de Pertsev de que ele poderia ser liberado para retornar ao seu antigo empregador, desde que se recusasse a trabalhar no protocolo.

Cheng, por sua vez, argumentou que o serviço tinha usos legítimos.

“O objetivo do Tornado Cash é trazer Política de Privacidade para o usuário, dando a ele controle sobre transações de Cripto ”, disse Cheng. A promotoria não demonstrou de forma convincente fatos específicos ligando Pertsev ao suposto crime, conforme exigido pela lei holandesa e europeia, acrescentou Cheng.

O próprio Pertsev falou pouco, porém, falando por meio de um intérprete russo, confirmou seus dados pessoais e se referiu à petição online e às manifestações que foram realizadas em seu apoio.

“Estou pronto para aceitar todas as restrições” caso ele seja libertado sob fiança, ele disse, antes de seu Request ser recusado. “Eu só quero poder passar o Natal com minha esposa.”

Leia Mais: Tesouro dos EUA aumenta sanções de dinheiro de tornado com alegações de armas de destruição em massa da Coreia do Norte

Atualização (22 de novembro de 2022, 14h35 UTC):Adiciona detalhes ao longo do artigo.

Correção (23 de novembro de 2022 13:44 UTC):Corrige a citação final de Pertsev.