Binance non è riuscita a mantenere le promesse di prevenzione del riciclaggio di denaro: rapporto

Binance, il più grande exchange Criptovaluta per volume di scambi, ha fatto solo deboli tentativi di prevenire il riciclaggio di denaro, ha affermato Reuters.

• Binance ha operato al di fuori delle regole che molte aziende rivali Seguici, pur essendo ambigua sulla giurisdizione in cui si trova l'attività principale, ha detto l'organizzazione di notizie.
• Reuters ha anche affermato che il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha ignorato il consiglio del suo team di conformità sulla mancanza di controlli dei precedenti per evitare di agevolare il riciclaggio di denaro tramite l'exchange.
• "Abbiamo un solido programma di conformità che incorpora principi e strumenti antiriciclaggio e di sanzioni globali utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare attività sospette", ha detto un portavoce di Binance a CoinDesk. "Come risultato del nostro solido programma di conformità/KYC, siamo stati in grado di ottenere approvazioni e registrazioni da Francia e Italia, diventando l'unica società Cripto a farlo dai paesi del G-7".
• Il mese scorso, Reuters ha riferito che Binance è diventato un"hub" per hacker, truffatori e narcotrafficanti, affermazioni che eranorespintodal responsabile della conformità di Binance, Matthew Price, che ha affermato che il rapporto ha utilizzato parametri distorti per "far passare un programma".
• Nel tentativo di frenare il riciclaggio di denaro sulla piattaforma nel 2021, Binanceha ridotto il prelievo giornaliero limite per gli account che non hanno superato i protocolli KYC (know-your-customer) a 0,06 Bitcoin (BTC) da 2 BTC.
• Di recenteha intensificato le assunzioni di esperti in regolamentazione, reclutando ad aprile Seth Levy, che ha trascorso 16 anni presso l'autorità di regolamentazione statunitense Financial Industry Regulatory Authority FINRA, e Steven McWhirter dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
• In una dichiarazione a Reuters, un portavoce di Binance ha affermato che "stiamo guidando e investendo nelle tecnologie e nella legislazione future che metteranno l'industria Cripto sulla strada per diventare un'industria ben regolamentata e sicura".
• In una storia separata,Lo ha detto ReutersBinance ha continuato a servire i clienti in Iran fino a settembre 2021. Mentre l'exchange ha annunciato un divieto per i cittadini iraniani a novembre 2018 dopo che gli Stati Uniti hanno reimposto le sanzioni, Reuters ha trovato sette trader che hanno affermato di essere stati in grado di utilizzare Binance fino a quando i controlli KYC non sono stati rafforzati l'anno scorso.
• Il portavoce di Binance ha inoltre dichiarato a CoinDesk che il "programma di sanzioni leader del settore dell'exchange è pienamente conforme a tutte le sanzioni finanziarie internazionali, tra cui il blocco dell'accesso alla piattaforma per gli utenti in Iran, Corea del Nord e molti altri".

AGGIORNAMENTO (11 luglio, 15:27 UTC):Aggiunge l'articolo di Reuters secondo cui Binance è accessibile agli utenti in Iran nonostante le sanzioni nell'ultimo punto.

AGGIORNAMENTO (11 luglio, 16:05 UTC):Aggiunge la risposta del portavoce di Binance.