Money Laundering


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Un trader de Bitcoin de l'Arizona condamné pour blanchiment d'argent Crypto

Un trader de Bitcoin de l'Arizona a été reconnu coupable d'avoir utilisé la Cryptomonnaie pour blanchir les bénéfices du trafic de drogue.

gavel court

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Les régulateurs coréens vont enquêter sur les mesures anti-blanchiment d'argent des banques pour les plateformes d'échange de Crypto

Deux régulateurs sud-coréens auraient lancé une enquête sur la mise en œuvre par les banques de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les échanges.

korean won and bitcoin

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Les États-Unis attaquent Payza, un service d'achat de Crypto , en justice pour blanchiment d'argent.

Les fondateurs de Payza, qui permet aux clients d'échanger des crypto-monnaies, ont été accusés d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Justice statue

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Des fonctionnaires brésiliens surpris en train d'utiliser des Bitcoin dans une escroquerie de 22 millions de dollars

Des fonctionnaires brésiliens corrompus ont été surpris en train d'utiliser des Bitcoin pour détourner des millions de fonds publics destinés aux fournitures pénitentiaires.

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Christine Lagarde, directrice du FMI : « Il faut surveiller les cryptomonnaies grâce à la blockchain pour « combattre le feu par le feu » »

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a affirmé que les régulateurs pourraient utiliser la Technologies blockchain elle-même pour réguler les cryptomonnaies.

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Le Japon appelle le G20 à agir contre le blanchiment d'argent Crypto

Selon certaines informations, le Japon envisagerait d'utiliser la réunion du G20 la semaine prochaine pour appeler à des efforts combinés pour lutter contre l'utilisation des Cryptomonnaie dans le blanchiment d'argent.

G20 flag

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Un ancien économiste du FMI : le Bitcoin pourrait chuter à 100 dollars au cours de la prochaine décennie

L'économiste Kenneth Rogoff a déclaré mardi qu'il s'attend à ce que le prix du bitcoin diminue d'ici 2028.

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La Banque centrale du Royaume-Uni va lutter contre le blanchiment d'argent Crypto

Le directeur de la Banque d'Angleterre a déclaré que l'institution intensifierait ses efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent lié aux Cryptomonnaie .

Bank of England

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L'organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent va intensifier ses contrôles sur le blanchiment d'argent Crypto

Le Groupe d’action financière international a déclaré qu’il intensifierait ses efforts pour surveiller l’utilisation des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent.

FATF meeting

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L'Autriche prévoit une nouvelle réglementation pour les Cryptomonnaie et les ICO

L'Autriche élabore actuellement une réglementation sur les Cryptomonnaie , en s'appuyant sur les règles existantes pour le commerce de l'or et des produits dérivés.

austria