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Money Laundering
Un suspect d'escroquerie au portefeuille Bitcoin Electrum est arrêté par la police néerlandaise
L'homme de 39 ans est soupçonné d'avoir blanchi des dizaines de millions d'euros obtenus à partir de logiciels malveillants utilisant l'échange décentralisé Bisq et la pièce de monnaie Politique de confidentialité Monero, selon la police.
Un nouveau projet de loi français pourrait donner aux autorités le pouvoir de saisir les actifs Crypto
Le pays rejoint le Royaume-Uni dans ses efforts pour garantir que les autorités puissent mettre la main sur les Crypto liées à des activités criminelles.
Taïwan approuve 24 plateformes de Crypto , dont Woo Network, pour la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Taipei intègre la Crypto dans son cadre réglementaire.
Les États-Unis ont demandé à Binance des documents relatifs à une enquête pour blanchiment d'argent.
La Request a été formulée par les procureurs fédéraux fin 2020.
L'épouse du promoteur immobilier arrêté de Tornado Cash nie tout lien avec les services Secret russes
Les analystes de la criminalité financière de Kharon ont relié Alexey Pertsev, actuellement détenu dans une prison néerlandaise en attente de son procès, soupçonné d'avoir facilité le blanchiment d'argent via des protocoles Crypto , à l'espionnage russe.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Pertsev, l'auteur présumé de la tornade, doit rester en prison, selon un juge néerlandais
L'arrestation de Pertsev pour son implication dans le mixeur Crypto désormais autorisé a suscité la consternation au sein de la communauté Web3.
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
Un dirigeant de BitMEX plaide coupable d'avoir enfreint le programme américain de lutte contre le blanchiment d'argent.
Un tribunal fédéral de New York avait précédemment condamné les cofondateurs de l’entreprise à une peine de probation et à des amendes.
