Money Laundering
ОАЕ боротимуться з відмиванням грошей із Крипто нерухомості
Влада хоче відстежувати платежі, здійснені в Bitcoin і Ethereum , оскільки країна розвивається як Крипто хаб.
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Співробітник відділу розслідувань Binance: «Мільярди доходу» від біржі AML Cost Exchange
Розповідаючи CoinDesk про невтішне висвітлення Reuters, дослідницька команда Крипто поділилася думками про масштаби незаконної діяльності в Binance та її методи боротьби зі злочинністю.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance не виконав обіцянок щодо запобігання відмиванню грошей: звіт
У звіті Reuters йдеться, що Криптовалюта біржа невиразно боролася з фінансовими злочинами.
Ось що ще має відбутися, перш ніж законопроект ЄС MiCA стане законом
CoinDesk LOOKS , на що Крипто ЄС можуть розраховувати після того, як блок уклав угоди щодо політичної форми законів про боротьбу з відмиванням грошей і ліцензування.
Законодавці ЄС кажуть, що платформи NFT мають підлягати регулюванню щодо відмивання грошей
Правила стосуватимуться власних гаманців і програм DeFi.
Поспішайте з перевіркою Крипто , FATF повідомляє країнам
Після «правила подорожей», яке потенційно порушує конфіденційність, для Крипто переказів, глобальні стандартисти з Цільової групи фінансових дій звернули увагу на DeFi, NFT і нерозміщені гаманці.
