Money Laundering
Законопроект сенатора Воррена про відмивання Крипто грошей набирає обертів, оскільки все більше входять
Серед дев’яти нових прихильників законодавчих зусиль, спрямованих на запобігання незаконному використанню Крипто , є демократи, голови комітетів внутрішньої безпеки та юстиції.
«Правила подорожей» у Великій Британії T будуть повністю скасовувати пересадки в місця, які не відповідають вимогам, каже FCA
Такі компанії, як PayPal, уже припиняють свої послуги Крипто платежів у Великій Британії через жорсткіші правила.
T пийте шампанське на американські Крипто рахунки – прогрес у Конгресі коштує дорого
Хоча галузеве законодавство досягло безпрецедентних висот, перемоги можуть бути надто безладними, щоб відкрити шлях до фінішної прямої цього року.
Катар T дотримувався належним чином своєї заборони на Крипто , стверджує глобальна служба боротьби з відмиванням грошей
За словами Групи розробки фінансових заходів, центральний банк країни повинен активно виявляти постачальників послуг, які порушують заборону 2019 року, і застосовувати санкції.
ЄС офіційно підписує нові правила про ліцензування Крипто та відмивання грошей
Закон MiCA має намір зробити блок першою великою юрисдикцією з індивідуальними правилами Крипто .
Банківський регулятор ЄС підкреслює ризики боротьби з відмиванням коштів у монетах Політика конфіденційності та гаманцях, розміщених на власному хостингу
Європейське банківське управління хоче поширити вказівки щодо відмивання грошей на Крипто та банки, які торгують з ними
Законопроект Елізабет Воррен T зупинить відмивання грошей, але може заборонити Крипто
Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, який сенатори Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл просувають через Конгрес, є законодавчим еквівалентом троянського коня, пише Джон Ріццо. Це фактично заборонить Крипто під виглядом боротьби з відмиванням грошей.
G-7 має взяти на себе відповідальність за припинення «беззаконного» Крипто , каже керівник FATF
Президент глобальної організації з боротьби з фінансовими злочинами T Раджа Кумар закликав лідерів G-7 «ефективно» запровадити норми Крипто щодо боротьби з відмиванням грошей перед їхньою зустріччю на цих вихідних.
Серійний фішинговий шахрай використовує комбінацію методів відмивання коштів, зокрема обмін монетами та таємничу позабіржову торгівлю
Зловмисник, який стоїть за фальшивим веб-сайтом HitBTC, міг вкрасти Крипто на суму 15 мільйонів доларів за допомогою численних шахраїв і фішингових атак.
Розробник Tornado Cash Перцев може бути звільнений до суду за рішенням голландського суду
Перцев перебуває у голландській в'язниці з серпня після того, як влада США санкціонувала протокол Політика конфіденційності .
