Money Laundering
Міністерство юстиції США назвало змішування Bitcoin «злочином» через арешт розробника програмного забезпечення
Арешт Ларрі Гармона за ймовірний зв’язок з AlphaBay викликає серйозні запитання: чи мають біткойнери право створювати технології Політика конфіденційності ?
Жителя Огайо звинувачують у відмиванні Bitcoin на суму 311 мільйонів доларів для AlphaBay
36-річного Ларрі Діна Хармона, жителя Огайо, звинуватили у відмиванні Bitcoin на суму понад 300 мільйонів доларів для даркнет-маркетплейсу AlphaBay.
Поліпшення регулювання могло б приборкати Крипто , йдеться у звіті Chainalysis
У звіті Chainalysis про злочини за 2019 рік було виявлено, що незаконна діяльність становила приблизно 1 відсоток загальних Крипто транзакцій минулого року, і кращий контроль за дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта» міг би викорінити значну частину цього.
Платіжна мережа JPMorgan Blockchain очікує запуску в Японії в січні
За словами виконавчого директора JPMorgan, на початку наступного року міжбанківська інформаційна мережа JPMorgan розшириться до Японії.
Суд підтримав пропозицію банку Nordea заблокувати персонал від торгівлі Крипто
Nordea Bank виграв судову битву в Данії через спробу заборонити співробітникам купувати та продавати криптовалюту поза роботою.
Продавець Silk Road визнав себе винним у відмиванні грошей на 19 мільйонів доларів за допомогою Bitcoin
Браян Хейні, колишній торговець наркотиками, визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні 19 мільйонів доларів у Bitcoin на Silk Road.
Північна Корея створила блокчейн-компанію для відмивання Крипто в готівку: ООН
Згідно з повідомленням ООН, Північна Корея створила гонконгську компанію блокчейну, щоб відмити вкрадену Криптовалюта та уникнути санкцій.
Таїланд введе Криптовалюта під правила боротьби з відмиванням грошей
Регулятор Таїланду з питань боротьби з відмиванням грошей планує внести зміни до законів країни, щоб зобов’язати Криптовалюта біржі звітувати.
Японія має зелене світло FATF на створення «мережі SWIFT» для Крипто: звіт
Кажуть, що Японія очолює створення міжнародної мережі Криптовалюта платежів, подібної до банківської мережі SWIFT.
Велика Британія оголошує про придушення «брудних грошей», включаючи посилення Крипто
Уряд Великобританії розробив план дій, спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, який, за його словами, включатиме новий режим для Крипто .
