Money Laundering
Влада заарештувала 20 осіб, підозрюваних у зв'язках із ймовірним синдикатом відмивання грошей російського репера
Влада звинувачує QQAAZZ у організації операції «відмивання коштів як послуги» для злочинного світу.
Чоловіка з Нової Зеландії звинувачують у відмиванні грошей через Крипто та розкішні автомобілі
Окрім здійснення транзакцій у Криптовалюта , чоловік, як стверджується, купував розкішні автомобілі та майно для відмивання коштів.
Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin
Міністерство юстиції США вимагає, щоб адвокат передав величезну суму, яку він допомагав відмивати для схеми OneCoin.
Binance приписують допомогу в ліквідації української групи з відмивання Крипто
Binance почала вкладати більше ресурсів у свої можливості аналізу даних і виявлення відмивання на початку цього року.
Прокуратура США вилучила Bitcoin , які ймовірно пов’язані з Аль-Каїдою, ІДІЛ та ХАМАС
Міністерство юстиції США намагається конфіскувати Bitcoin зі 155 адрес, які, на його думку, використовувалися Аль-Каїдою для фінансування тероризму.
Interactive Brokers виплатить 38 мільйонів доларів у зв’язку з помилками у боротьбі з відмиванням коштів
Публічна брокерська фірма Interactive Brokers погодилася сплатити багатомільйонні штрафи SEC, Finra та CFTC за те, що вони не позначали підозрілі транзакції та недотримання правил AML.
«Superman29» може відслужити: житель Каліфорнії визнає себе винним у відмиванні мільйонів за допомогою незаконних банкоматів Bitcoin
Каїс Мохаммад, він же «Супермен29», погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях у управлінні неліцензованою мережею банкоматів Bbtcoin, яка відмила до 25 мільйонів доларів.
Латвійська поліція конфіскувала Крипто на суму 126 тисяч доларів у рамках розкриття підозрюваної групи кіберзлочинців
«Масштабна» операція з відмивання грошей тривала з 2015 по 2020 рік, стверджують поліцейські.
У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви
OneCoin, сумно відомий Крипто шахрай, не згадується в епізодичному місці в розвідувальному бюлетені ФБР про ризики відмивання грошей інвестиційними фондами.
