Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей

Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.

Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.

Цей епізод Спонсорський матеріалКрипто.com, Bitstamp і Nexo.io.

Сьогодні в Короткому:

• Акції падають, долар зростає через побоювання щодо відновлення COVID-19
• Народний банк Китаю каже, що цифровий юань потрібен для боротьби з домінуванням долара США
• 140 000 претендували на токени UNI
• Суддя припиняє заборону Трампа WeChat
• Засновник Nikola йде у відставку

Наша основна дискусія: файли FinCEN

Файли FinCEN — це витік кеш-пам’яті звітів про підозрілу діяльність, поданих банками до Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Понад 2000 файлів, що представляють транзакції на 2 трильйони доларів, були виточені в BuzzFeed News більше року тому. BuzzFeed, у свою чергу, поділився ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, який потім допоміг розповсюдити їх у 108 видань у 88 країнах.

У цьому епізоді подано огляд витоків і пояснено, чому вони показують, що, незважаючи на масу піар-авангарду, банки із задоволенням подають свої звіти, а потім KEEP банківські операції з ймовірними відмивачами грошей.

Дивіться також: Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin

Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.