FinCEN Files
Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів
Після публікації файлів FinCEN у понеділок інвестори, які подали до суду на OneCoin, додали до свого позову звинувачення проти BNY Mellon.
Журналісти CoinDesk обговорюють файли FinCEN, флоп стейблкойнів у Венесуелі та багато іншого
Від відділу новин CoinDesk Global Macro це Borderless — двічі на місяць огляд найважливіших історій, що впливають на Bitcoin і Крипто сектор з усього світу.
Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Витік «файлів FinCEN» показує, що BNY Mellon позначила передбачувану позику в розмірі 30 мільйонів доларів, яку вона допомогла оприлюднити як ONE підозрюваний випадок відмивання коштів OneCoin.
Pageof 1