BTC
$105,457.41
+
0.49%ETH
$2,514.22
+
0.83%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.2075
+
0.85%BNB
$649.42
+
0.07%SOL
$149.25
-
2.13%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1829
-
1.41%TRX
$0.2858
+
2.60%ADA
$0.6622
-
1.15%HYPE
$35.35
+
3.92%SUI
$3.2211
-
1.99%LINK
$13.73
-
2.16%AVAX
$20.28
-
1.88%LEO
$9.1173
+
1.14%XLM
$0.2662
+
0.09%BCH
$408.98
+
0.50%TON
$3.1450
-
1.64%SHIB
$0.0₄1255
-
2.23%HBAR
$0.1676
-
0.86%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
FinCEN Files
Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів
Після публікації файлів FinCEN у понеділок інвестори, які подали до суду на OneCoin, додали до свого позову звинувачення проти BNY Mellon.
Журналісти CoinDesk обговорюють файли FinCEN, флоп стейблкойнів у Венесуелі та багато іншого
Від відділу новин CoinDesk Global Macro це Borderless — двічі на місяць огляд найважливіших історій, що впливають на Bitcoin і Крипто сектор з усього світу.
Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Витік «файлів FinCEN» показує, що BNY Mellon позначила передбачувану позику в розмірі 30 мільйонів доларів, яку вона допомогла оприлюднити як ONE підозрюваний випадок відмивання коштів OneCoin.
Pageof 1