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FinCEN Files
Los inversores de OneCoin alegan que BNY Mellon colaboró en un fraude de 4 mil millones de dólares
Tras la publicación de los archivos FinCEN el lunes, los inversores que demandaron a OneCoin ahora han agregado acusaciones contra BNY Mellon a su demanda.
Reporteros de CoinDesk discuten los archivos de FinCEN, el fracaso de la stablecoin venezolana y más
Desde el escritorio de noticias Global Macro de CoinDesk , este es Borderless: un resumen dos veces al mes de las historias más importantes que impactan a Bitcoin y al sector de las Cripto de todo el mundo.
Los archivos de FinCEN muestran que a los bancos en realidad no les importa detener el lavado de dinero
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
Archivos de FinCEN: BNY Mellon procesó $137 millones para entidades vinculadas a OneCoin
Los "archivos FinCEN" filtrados muestran que BNY Mellon señaló un supuesto préstamo de 30 millones de dólares que ayudó a transferir como un caso sospechoso de lavado de fondos de OneCoin.
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