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Los archivos de FinCEN muestran que a los bancos en realidad no les importa detener el lavado de dinero
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
La filtración masiva de informes de actividades sospechosas muestra cómo los bancos informan al gobierno sobre un posible lavado de dinero y luego continúan brindando servicios.
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Nuestro tema principal de discusión: Los archivos de FinCEN
Los Archivos FinCEN son un conjunto de informes filtrados de actividades sospechosas presentados por bancos ante la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. Los más de 2000 archivos, que representan 2 billones de dólares en transacciones, se filtraron a BuzzFeed News hace más de un año. BuzzFeed, a su vez, los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que posteriormente ayudó a distribuirlos a 108 publicaciones en 88 países.
Este episodio ofrece una descripción general de las filtraciones y explica por qué muestran que, a pesar de mucha propaganda de relaciones públicas, los bancos están felices de presentar sus informes y luego KEEP operando con probables lavadores de dinero.
Ver también:Archivos de FinCEN: BNY Mellon procesó $137 millones para entidades vinculadas a OneCoin
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Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son las del autor y no necesariamente reflejan las de CoinDesk, Inc. o sus propietarios y afiliados.
Nathaniel Whittemore
NLW es consultor independiente de estrategia y comunicación para empresas líderes en Cripto , además de presentar The Breakdown, el podcast de mayor crecimiento en el Cripto. Whittemore ha sido inversor de capital riesgo en Aprende Capital, formó parte del equipo fundador de Change.org y fundó un centro de diseño de programas en su alma máter, la Universidad Northwestern, que inspiró la mayor donación en la historia de la institución.
