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I file FinCEN dimostrano che alle banche in realtà T importa fermare il riciclaggio di denaro
La massiccia fuga di notizie di attività sospette dimostra come le banche informino il governo di probabili casi di riciclaggio di denaro, per poi continuare a fornire servizi.
La massiccia fuga di notizie di attività sospette dimostra come le banche informino il governo di probabili casi di riciclaggio di denaro, per poi continuare a fornire servizi.
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- Il fondatore di Nikola si dimette
La nostra discussione principale: i file FinCEN
I FinCEN Files sono una cache trapelata di segnalazioni di attività sospette presentate dalle banche alla U.S. Financial Crimes Enforcement Network. Gli oltre 2.000 file, che rappresentano 2 trilioni di dollari in transazioni, sono trapelati a BuzzFeed News più di un anno fa. BuzzFeed, a sua volta, li ha condivisi con l'International Consortium of Investigative Journalists, che ha poi contribuito a distribuirli a 108 pubblicazioni in 88 paesi.
Questa puntata fornisce una panoramica delle fughe di notizie e spiega perché dimostrano che, nonostante le tante dichiarazioni pubblicitarie, le banche sono felici di presentare i loro resoconti e poi KEEP a dare in prestito denaro a potenziali riciclatori.
Vedi anche:File FinCEN: BNY Mellon ha elaborato 137 milioni di dollari per entità collegate a OneCoin
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Nota: Le opinioni espresse in questa rubrica sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di CoinDesk, Inc. o dei suoi proprietari e affiliati.
Nathaniel Whittemore
NLW è un consulente indipendente per strategia e comunicazioni per le principali aziende Cripto , nonché conduttore di The Breakdown, il podcast in più rapida crescita nel Cripto. Whittemore è stato un VC con Imparare Capital, ha fatto parte del team fondatore di Change.org e ha fondato un centro di progettazione di programmi presso la sua alma mater, la Northwestern University, che ha contribuito a ispirare la più grande donazione nella storia della scuola.
