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Os arquivos da FinCEN mostram que os bancos T se importam realmente em impedir a lavagem de dinheiro
O vazamento em massa de relatórios de atividades suspeitas mostra como os bancos informam o governo sobre uma provável lavagem de dinheiro e depois continuam prestando serviços.
O vazamento em massa de relatórios de atividades suspeitas mostra como os bancos informam o governo sobre uma provável lavagem de dinheiro e depois continuam prestando serviços.
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Nossa discussão principal: Os arquivos FinCEN
Os FinCEN Files são um cache vazado de relatórios de atividades suspeitas arquivados por bancos com a U.S. Financial Crimes Enforcement Network. Os mais de 2.000 arquivos, representando US$ 2 trilhões em transações, vazaram para o BuzzFeed News há mais de um ano. O BuzzFeed, por sua vez, os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que então ajudou a distribuí-los para 108 publicações em 88 países.
Este episódio fornece uma visão geral dos vazamentos e explica por que eles mostram que, apesar de muita propaganda enganosa, os bancos estão felizes em registrar seus relatórios e KEEP a bancar prováveis lavadores de dinheiro.
Veja também:Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin
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Nota: As opiniões expressas nesta coluna são do autor e não refletem necessariamente as da CoinDesk, Inc. ou de seus proprietários e afiliados.
Nathaniel Whittemore
NLW é uma consultora independente de estratégia e comunicação para empresas líderes em Cripto , bem como apresentadora do The Breakdown – o podcast de crescimento mais rápido em Cripto. Whittemore foi VC na Aprenda Capital, esteve na equipe fundadora da Change.org e fundou um centro de design de programas em sua alma mater Northwestern University que ajudou a inspirar a maior doação da história da escola.
