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Les dossiers du FinCEN montrent que les banques ne se soucient T réellement de lutter contre le blanchiment d'argent.
La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un probable blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services.
La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un probable blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services.
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Aujourd'hui dans le Brief :
- Les actions en baisse, le dollar en hausse en raison des craintes d'une résurgence du COVID-19
- La Banque populaire de Chine affirme que le yuan numérique est nécessaire pour lutter contre la domination du dollar américain.
- 140 000 personnes ont réclamé des jetons UNI
- Un juge lève l'interdiction de Trump sur WeChat
- Le fondateur de Nikola démissionne
Notre discussion principale : les dossiers FinCEN
Les fichiers FinCEN sont une fuite de rapports d'activités suspectes déposés par des banques auprès du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière. Plus de 2 000 fichiers, représentant 2 000 milliards de dollars de transactions, ont été divulgués à BuzzFeed News il y a plus d'un an. BuzzFeed les a ensuite partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation, qui a ensuite contribué à leur diffusion auprès de 108 publications dans 88 pays.
Cet épisode donne un aperçu des fuites et explique pourquoi elles montrent que, malgré de nombreux discours de relations publiques, les banques sont heureuses de déposer leurs rapports et KEEP ensuite à faire des opérations bancaires auprès de blanchisseurs d'argent potentiels.
Voir aussi :Dossiers FinCEN : BNY Mellon a traité 137 millions de dollars pour des entités liées à OneCoin
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Remarque : Les opinions exprimées dans cette colonne sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CoinDesk, Inc. ou de ses propriétaires et affiliés.
Nathaniel Whittemore
NLW est consultant indépendant en stratégie et communication pour des entreprises Crypto de premier plan et animateur de The Breakdown, le podcast Crypto à la croissance la plus rapide. Whittemore a été investisseur en capital-risque chez Guides Capital, a fait partie de l'équipe fondatrice de Change.org et a fondé un centre de conception de programmes à l'université Northwestern, son alma mater, qui a contribué à la plus importante donation de l'histoire de l'établissement.
