Поделиться этой статьей
BTC
$84,734.97
+
1.44%ETH
$1,624.08
+
1.68%USDT
$0.9998
+
0.03%XRP
$2.1865
+
5.67%BNB
$593.62
+
0.51%SOL
$130.50
+
4.66%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1659
+
1.74%TRX
$0.2472
-
0.88%ADA
$0.6519
+
2.81%LEO
$9.4384
+
0.82%LINK
$13.03
+
2.04%AVAX
$20.10
+
5.34%SUI
$2.3483
+
5.87%XLM
$0.2452
+
2.46%HBAR
$0.1727
+
1.48%SHIB
$0.0₄1236
+
0.32%TON
$2.9015
-
0.15%BCH
$343.28
+
9.19%OM
$6.3060
-
1.03%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Файлы FinCEN показывают, что банки на самом деле T заботятся о прекращении отмывания денег
Массовая утечка отчетов о подозрительной деятельности показывает, как банки сообщают правительству о вероятном отмывании денег, а затем продолжают оказывать услуги.
Массовая утечка отчетов о подозрительной деятельности показывает, как банки сообщают правительству о вероятном отмывании денег, а затем продолжают оказывать услуги.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки
Чтобы увидеть больше серий и получить бесплатный ранний доступ до наших обычных выпусков в 15:00 по восточному времени, оформите подписку с помощьюПодкасты Apple,Спотифай,Карманные плееры,Google Подкасты,Кастбокс,Сшиватель,РадиоПублика,iHeartRadio или RSS.
Этот эпизод Партнерский материалКриптo.com, Bitstamp и Nexo.io.
Сегодня в сводке новостей:
- Акции падают, доллар растет из-за опасений повторной вспышки COVID-19
- Народный банк Китая заявил, что цифровой юань необходим для борьбы с доминированием доллара США
- 140 000 человек получили токены UNI
- Судья остановил запрет Трампа на WeChat
- Основатель Nikola уходит в отставку
Наша главная тема: файлы FinCEN
Файлы FinCEN представляют собой утекший кэш отчетов о подозрительной деятельности, поданных банками в Сетевое управление по борьбе с финансовыми преступлениями США. Более 2000 файлов, представляющих транзакции на сумму 2 триллиона долларов, были переданы BuzzFeed News более года назад. BuzzFeed, в свою очередь, поделился ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей, который затем помог распространить их среди 108 изданий в 88 странах.
В этом эпизоде дается обзор утечек и объясняется, почему они показывают, что, несмотря на обилие пиар-шумихи, банки с радостью подают отчеты, а затем KEEP обслуживать вероятных отмывателей денег.
Смотрите также:Файлы FinCEN: BNY Mellon обработал $137 млн для организаций, связанных с OneCoin
Чтобы увидеть больше серий и получить бесплатный ранний доступ до наших обычных выпусков в 15:00 по восточному времени, оформите подписку с помощьюПодкасты Apple,Спотифай,Карманные плееры,Google Подкасты,Кастбокс,Сшиватель,РадиоПублика,iHeartRadio или RSS.
Примечание: мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору и не обязательно отражают мнение CoinDesk, Inc. или ее владельцев и аффилированных лиц.
Nathaniel Whittemore
NLW — независимый консультант по стратегии и коммуникациям для ведущих Криптo , а также ведущий The Breakdown — самого быстрорастущего подкаста в Криптo. Уиттемор был венчурным капиталистом Словарь Capital, входил в команду основателей Change.org и основал центр разработки программ в своей альма-матер Северо-Западном университете, что помогло собрать крупнейшее пожертвование в истории учебного заведения.
