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FinCEN Files
Investidores da OneCoin alegam que o BNY Mellon auxiliou uma fraude de US$ 4 bilhões
Após a publicação dos Arquivos FinCEN na segunda-feira, os investidores que processaram a OneCoin agora adicionaram alegações contra o BNY Mellon ao seu processo.
Repórteres do CoinDesk discutem arquivos do FinCEN, o fracasso da stablecoin da Venezuela e muito mais
Da redação de notícias do CoinDesk Global Macro, este é o Borderless - um resumo quinzenal das histórias mais importantes que impactam o Bitcoin e o setor de Cripto ao redor do mundo.
Os arquivos da FinCEN mostram que os bancos T se importam realmente em impedir a lavagem de dinheiro
O vazamento em massa de relatórios de atividades suspeitas mostra como os bancos informam o governo sobre uma provável lavagem de dinheiro e depois continuam prestando serviços.
Arquivos FinCEN: BNY Mellon processou US$ 137 milhões para entidades vinculadas à OneCoin
Os "arquivos FinCEN" vazados mostram que o BNY Mellon sinalizou um suposto empréstimo de US$ 30 milhões que ajudou a transferir como um caso suspeito de lavagem de dinheiro da OneCoin.
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