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FinCEN Files
Les investisseurs de OneCoin accusent BNY Mellon d'avoir contribué à une fraude de 4 milliards de dollars
Suite à la publication des fichiers FinCEN lundi, les investisseurs qui poursuivent OneCoin ont désormais ajouté des allégations contre BNY Mellon à leur action en justice.
Les journalistes de CoinDesk discutent des fichiers FinCEN, de l'échec du stablecoin vénézuélien et d'autres sujets.
Depuis le bureau d'information de CoinDesk Global Macro, voici Borderless - un résumé bimensuel des histoires les plus importantes ayant un impact sur Bitcoin et le secteur de la Crypto dans le monde entier.
Les dossiers du FinCEN montrent que les banques ne se soucient T réellement de lutter contre le blanchiment d'argent.
La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un probable blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services.
Dossiers FinCEN : BNY Mellon a traité 137 millions de dollars pour des entités liées à OneCoin
Les « fichiers FinCEN » divulgués montrent que BNY Mellon a signalé un prêt présumé de 30 millions de dollars qu'elle a aidé à virer comme un cas suspect de blanchiment de fonds OneCoin.
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