FinCEN Files

Gli investitori di OneCoin sostengono che BNY Mellon ha aiutato una frode da 4 miliardi di dollari

Dopo la pubblicazione dei file FinCEN di lunedì, gli investitori che hanno fatto causa a OneCoin hanno ora aggiunto alla loro causa le accuse contro BNY Mellon.

Di Paddy Baker25 set 2020

Mercati

I reporter CoinDesk discutono dei file FinCEN, del flop delle stablecoin venezuelane e altro ancora

Dalla redazione CoinDesk Global Macro, ecco Borderless: una rassegna quindicinale delle notizie più importanti che hanno un impatto Bitcoin e sul settore Cripto da tutto il mondo.

Di Nikhilesh De, Anna Baydakova, Danny Nelson24 set 2020

Mercati

I file FinCEN dimostrano che alle banche in realtà T importa fermare il riciclaggio di denaro

La massiccia fuga di notizie di attività sospette dimostra come le banche informino il governo di probabili casi di riciclaggio di denaro, per poi continuare a fornire servizi.

Di Nathaniel Whittemore21 set 2020

(simonidadjordjevic/iStock via Getty Images Plus)

Politiche

File FinCEN: BNY Mellon ha elaborato 137 milioni di dollari per entità collegate a OneCoin

I "file FinCEN" trapelati mostrano che BNY Mellon ha segnalato un presunto prestito da 30 milioni di dollari che ha contribuito a trasferire come ONE caso sospetto di riciclaggio di fondi da parte di OneCoin.

Di Paddy Baker21 set 2020

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