Gli investitori di OneCoin sostengono che BNY Mellon ha aiutato una frode da 4 miliardi di dollari

La Bank of New York Mellon (BNY Mellon) è stata accusata di aver svolto un "ruolo centrale" nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari OneCoin, pochi giorni dopo la pubblicazione dei cosiddetti FinCEN Files.

Accusandola di "aver chiuso un occhio" e di aver "riciclato" circa 300 milioni di dollari per il piano, gli investitori Donald Berdeaux e Christine Grablis hanno aggiunto ONE delle più antiche banche americane a una class action in corso per chiedere un risarcimento danni contro OneCoin e i suoi personaggi chiave, tra cui la fondatrice Ruja Ignatova, scomparsa alla fine del 2017.

Gli attori, che insieme hanno investito circa 1 milione di dollari in OneCoin, affermano che, sebbene BNY Mellon abbia elaborato i pagamenti per OneCoin nel maggio 2016 e vi abbia addirittura fatto riferimento come a un possibile "schema Ponzi/piramide" in un'indagine interna tenutasi a dicembre, T ha presentato un rapporto di attività sospetta (SAR) al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fino a febbraio 2017.

"Di conseguenza, BNY Mellon ha consapevolmente partecipato o è stata complice del riciclaggio dei proventi criminali di OneCoin", si legge nel documento.

Gli attori accusano la BNY Mellon ONE favoreggiamento della frode e di ONE commerciale.

In una dichiarazione, un portavoce della BNY Mellon ha affermato che la banca ha preso sul serio "il suo ruolo nella protezione dell'integrità del sistema finanziario globale" ma, per legge, non avrebbe rilasciato dichiarazioni su alcuna SAR eventualmente presentata alle autorità statunitensi.

La banca ha rifiutato di commentare le accuse.

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La causa modificata arriva pochi giorni dopo la fonte di notizie BuzzFeedha pubblicato migliaia di rapporti SAR normalmente Secretsegnalare alle autorità le transazioni sospette.

ONE transazione specifica del 2016 ha visto $30 milioni trasferiti da un conto intestato a una società con sede nelle Isole Vergini Britanniche a BNY Mellon, che poi li ha accreditati su un conto a Hong Kong. Mentre la transazione era presumibilmente un prestito per l'acquisto di un giacimento petrolifero, le e-mail sequestrate dalle autorità mostrano che il prestito non è mai stato rimborsato e che $10 milioni sono stati effettivamente prelevati da ONE dei fondatori di OneCoin.

Le autorità statunitensi hannogià testimoniato, in un caso separato, ritengono che questo prestito sia un esempio di riciclaggio dei proventi della vendita di OneCoin.

David Silver, fondatore di Silver Miller, lo studio legale che funge da consulente legale principale della class, ha detto a CoinDesk che i FinCEN Files hanno dimostrato che BNY Mellon avrebbe potuto e dovuto agire molto prima di quanto non abbia fatto. "Le accuse nella causa espongono informazioni secondo cui Bank of New York era a conoscenza della natura altamente sospetta di quelle transazioni OneCoin ma non ha agito di conseguenza", ha affermato.

Il fratello di Ignatova, Konstantin, è stato escluso dalla class action intentata da Berdeaux e Grablis il mese scorso, dopo che le due parti hanno raggiunto un accordo.

Leggi qui sotto il reclamo modificato:

AGGIORNAMENTO (25 settembre, 12:40 UTC):Questo articolo è stato aggiornato con il commento di David Silver, il fondatore di Silver Miller, lo studio legale che agisce come avvocato capo della classe.