Ang OneCoin Investors ay Inakusahan ang BNY Mellon na Tumulong sa $4B na Panloloko

Ang Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ay inakusahan ng paglalaro ng "sentral na papel" sa $4 bilyong Ponzi scheme na OneCoin, ilang araw lamang matapos ang paglalathala ng tinatawag na FinCEN Files.

Inakusahan itong "pumikit" at "naglalaba" ng humigit-kumulang $300 milyon para sa scheme, idinagdag ng mga mamumuhunan na sina Donald Berdeaux at Christine Grablis ang ONE sa pinakamatandang bangko ng America sa isang umiiral na class-action na demanda na humihingi ng danyos laban sa OneCoin at mga pangunahing tauhan nito, kabilang ang founder na si Ruja Ignatova, na nawala noong huling bahagi ng 2017.

Ang mga nagsasakdal, na magkasamang namuhunan ng humigit-kumulang $1 milyon sa OneCoin, ay nagsabi na habang ang BNY Mellon ay nagproseso ng mga pagbabayad para sa OneCoin noong Mayo 2016, at tinukoy pa nga ito bilang posibleng "Ponzi/pyramid scheme" sa isang panloob na imbestigasyon noong Disyembre, T ito naghain ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad (SAR) sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanggang Pebrero 2017.

"Alinsunod dito, ang BNY Mellon ay sadyang lumahok, o kasabwat, sa paglalaba ng mga kriminal na nalikom ng OneCoin," ang sabi ng paghaharap.

Inaakusahan ng mga nagsasakdal si BNY Mellon sa ONE bilang ng pagtulong at pag-aabet sa panloloko, gayundin sa ONE bilang ng masamang pananampalataya sa komersyo.

Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng BNY Mellon na ginawa ng bangko ang "seryosong papel nito sa pagprotekta sa integridad ng pandaigdigang sistema ng pananalapi" ngunit, ayon sa batas, ay hindi magkomento sa anumang SAR na maaaring inihain nito sa mga awtoridad ng U.S.

Tumanggi ang bangko na magkomento sa mga paratang.

Tingnan din ang: Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer

Ang binagong suit ay dumating ilang araw pagkatapos ng source ng balita na BuzzFeed naglabas ng libu-libong karaniwang Secret na ulat ng SAR pag-flag ng mga transaksyon ng suspek sa mga awtoridad.

ONE partikular na transaksyon noong 2016 ang nakakita ng $30 milyon na naka-wire mula sa isang account na pagmamay-ari ng isang kumpanyang nakabase sa British Virgin Islands, patungo sa BNY Mellon, na pagkatapos ay na-kredito ito sa isang account sa Hong Kong. Habang ang transaksyon ay di-umano'y isang pautang para sa pagbili ng isang oilfield, ang mga email na kinuha ng mga awtoridad ay nagpapakita na ang utang ay hindi nabayaran at ang $10 milyon ay talagang binawi ng ONE sa mga tagapagtatag ng OneCoin.

Mayroon ang mga awtoridad ng U.S nagpatotoo na, sa isang hiwalay na kaso, na naniniwala sila na ang loan na ito ay isang halimbawa ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng OneCoin na nalalaba.

Si David Silver, ang nagtatag ng Silver Miller, ang law firm na kumikilos bilang lead class counsel, ay nagsabi sa CoinDesk na ang FinCEN Files ay nagpakita na ang BNY Mellon ay maaaring kumilos nang mas maaga kaysa sa ginawa nito. "Ang mga paratang sa demanda ay naglalantad ng impormasyon na alam ng Bank of New York tungkol sa lubos na kahina-hinalang katangian ng mga transaksyon sa OneCoin ngunit nabigong kumilos nang naaayon," sabi niya.

Ang kapatid ni Ignatova, si Konstantin, ay tinanggal mula sa class-action na isinampa nina Berdeaux at Grablis noong nakaraang buwan matapos ang dalawang panig ay umabot sa isang settlement.

Basahin ang binagong reklamo sa ibaba:

I-UPDATE (Set. 25, 12:40 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may komento mula kay David Silver, ang nagtatag ng Silver Miller, ang law firm na kumikilos bilang lead class counsel.