Investidores da OneCoin alegam que o BNY Mellon auxiliou uma fraude de US$ 4 bilhões

O Bank of New York Mellon (BNY Mellon) foi acusado de desempenhar um "papel central" no esquema Ponzi de US$ 4 bilhões OneCoin, poucos dias após a publicação dos chamados FinCEN Files.

Acusando-o de "fazer vista grossa" e "lavar" aproximadamente US$ 300 milhões para o esquema, os investidores Donald Berdeaux e Christine Grablis adicionaram um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos a uma ação coletiva existente que busca indenização contra a OneCoin e suas principais figuras, incluindo a fundadora Ruja Ignatova, que desapareceu no final de 2017.

Os demandantes, que juntos investiram aproximadamente US$ 1 milhão na OneCoin, dizem que, embora o BNY Mellon tenha processado pagamentos para a OneCoin em maio de 2016 e até mesmo se referido a ela como um possível "esquema Ponzi/pirâmide" em uma investigação interna em dezembro, ele T registrou um relatório de atividade suspeita (SAR) na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) até fevereiro de 2017.

"Consequentemente, o BNY Mellon participou conscientemente ou foi cúmplice da lavagem de dinheiro dos lucros criminosos da OneCoin", diz o documento.

Os demandantes acusam o BNY Mellon de uma acusação de auxílio e cumplicidade em fraude, bem como de uma acusação de má-fé comercial.

Em uma declaração, um porta-voz do BNY Mellon disse que o banco leva "seu papel na proteção da integridade do sistema financeiro global a sério", mas, por lei, não comentaria sobre nenhum SAR que pudesse ter registrado junto às autoridades dos EUA.

O banco se recusou a comentar as alegações.

Veja também: EUA se movem para apreender US$ 400 milhões de um condenado por lavagem de dinheiro da OneCoin

O processo alterado surge dias após a fonte de notícias BuzzFeeddivulgou milhares de relatórios SARs normalmente Secretsinalizando transações suspeitas com as autoridades.

Uma transação específica em 2016 viu US$ 30 milhões transferidos de uma conta pertencente a uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas para o BNY Mellon, que então os creditou em uma conta em Hong Kong. Embora a transação tenha sido supostamente um empréstimo para a compra de um campo de petróleo, e-mails apreendidos pelas autoridades mostram que o empréstimo nunca foi pago e que US$ 10 milhões foram realmente sacados por um dos fundadores da OneCoin.

As autoridades dos EUA têmjá testemunhou, em um caso separado, que eles acreditam que esse empréstimo foi um exemplo de lavagem de dinheiro dos lucros da venda da OneCoin.

David Silver, fundador da Silver Miller, o escritório de advocacia que atua como advogado principal da classe, disse à CoinDesk que os FinCEN Files mostraram que o BNY Mellon poderia e deveria ter agido muito antes do que o fez. "As alegações no processo expõem informações de que o Bank of New York sabia sobre a natureza altamente suspeita dessas transações OneCoin, mas não agiu de acordo", disse ele.

O irmão de Ignatova, Konstantin, foi retirado da ação coletiva movida por Berdeaux e Grablis no mês passado, depois que as duas partes chegaram a um acordo.

Leia a reclamação alterada abaixo:

ATUALIZAÇÃO (25 de setembro, 12:40 UTC):Este artigo foi atualizado com comentários de David Silver, o fundador da Silver Miller, o escritório de advocacia que atua como principal advogado da classe.