Поділитися цією статтею
BTC
$107,280.64
-
0.06%ETH
$2,431.27
+
0.33%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.1824
-
0.40%BNB
$649.20
+
0.65%SOL
$149.79
+
4.04%USDC
$0.9998
+
0.00%TRX
$0.2766
+
0.99%DOGE
$0.1629
+
0.68%ADA
$0.5615
+
0.49%HYPE
$37.75
+
2.41%WBT
$47.11
+
2.28%BCH
$494.07
-
1.22%SUI
$2.7733
+
2.13%LINK
$13.30
+
1.52%LEO
$9.0899
+
0.35%AVAX
$17.87
+
1.92%XLM
$0.2378
+
0.26%TON
$2.8468
-
0.05%SHIB
$0.0₄1152
+
1.51%«Superman29» може відслужити: житель Каліфорнії визнає себе винним у відмиванні мільйонів за допомогою незаконних банкоматів Bitcoin
Каїс Мохаммад, він же «Супермен29», погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях у управлінні неліцензованою мережею банкоматів Bbtcoin, яка відмила до 25 мільйонів доларів.
Каїс Мохаммад, він же «Супермен29», погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях у управлінні неліцензованою мережею банкоматів для Bitcoin , яка відмила до 25 мільйонів доларів США, включаючи кошти, отримані від злочинної діяльності.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
За словами а нещодавній прес-реліз Міністерства юстиції США, житель округу Орандж, штат Каліфорнія, визнає себе винним за ONE пунктом обвинувачення у відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і неспроможності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.
- У прес-релізі Міністерства юстиції сказано, що Мохаммад відмивав гроші, беручи фіатну валюту у клієнтів особисто та використовуючи Bitcoin Банкомати для прання готівки. В угоді про визнання провини він також визнав, що відмив від 15 до 25 мільйонів доларів у період з грудня 2014 року по листопад 2019 року.
- Bitcoin банкомати працювали під назвою «Herocoin» і були розташовані на GAS , торгових центрах і магазинах в округах Лос-Анджелес, Оранж, Ріверсайд і Сан-Бернардіно. Кіоски дозволяли клієнтам як купувати, так і продавати Bitcoin в обмін на фіат.
- Згідно з Міністерством юстиції, Мохаммад спочатку навмисно не зареєстрував свою фірму в Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), а також не розробив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей. Він також не повідомив про жодні транзакції, які мали бути позначені як підозрілі.
- Коли FinCEN зв’язався з ним у липні 2018 року, Мохаммад зареєстрував свою фірму, але потім не виконав жодних правил, повідомили в міністерстві юстиції. В угоді про визнання провини Мохаммад також визнає, що знав, що принаймні ONE із його клієнтів займався злочинною діяльністю в темній мережі.
- У рамках свого розслідування агенти під прикриттям провели кілька транзакцій у банкоматах Herocoin, про які фірма не повідомляла. У вересні 2018 року ONE із агентів придбав близько 14 500 доларів США в Bitcoin у трьох послідовних транзакціях у банкоматах; хоча фірма Мохаммада мала б повідомити про це, вона цього не зробила. Агенти також провели численні особисті операції з відповідачем.
- У серпні 2019 року ONE із агентів під прикриттям зустрівся з Мохаммадом, дав йому 16 000 доларів готівкою та сказав, що ці кошти були зароблені незаконною діяльністю. Агент отримав натомість 1,58592 Bitcoin , але Мохаммад не позначив цю транзакцію.
- Мохаммаду загрожує максимум 30 років у федеральній в'язниці, і в рамках угоди про визнання провини він погодився конфіскувати готівку, Криптовалюта та 17 Bitcoin банкоматів, якими він керував.
Historias Destacadas
