BTC
$107,280.64
-
0.06%
ETH
$2,431.27
+
0.33%
USDT
$1.0003
-
0.01%
XRP
$2.1824
-
0.40%
BNB
$649.20
+
0.65%
SOL
$149.79
+
4.04%
USDC
$0.9998
+
0.00%
TRX
$0.2766
+
0.99%
DOGE
$0.1629
+
0.68%
ADA
$0.5615
+
0.49%
HYPE
$37.75
+
2.41%
WBT
$47.11
+
2.28%
BCH
$494.07
-
1.22%
SUI
$2.7733
+
2.13%
LINK
$13.30
+
1.52%
LEO
$9.0899
+
0.35%
AVAX
$17.87
+
1.92%
XLM
$0.2378
+
0.26%
TON
$2.8468
-
0.05%
SHIB
$0.0₄1152
+
1.51%
Logo
  • Новости.
  • Цены.
  • Данные.
  • Индексы.
  • Исследование.
  • События.
  • Спонсорский материал.
  • Войти
  • Зарегистрироваться.
Рынки
Поделиться этой статьей
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЭлектронная почта

«Superman29» может получить срок: житель Калифорнии признал себя виновным в отмывании миллионов с помощью нелегальных Bitcoin банкоматов

Кайс Мохаммад, известный как «Superman29», согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в управлении нелицензированной сетью банкоматов Bbtcoin, через которую было отмыто до 25 миллионов долларов.

Автор Jaspreet Kalra
Обновлено 14 сент. 2021 г., 9:34 a.m. Опубликовано 22 июл. 2020 г., 8:44 p.m. Переведено ИИ
HSI Los Angeles Special Agents and Los Angeles County Sheriffs Department Deputies execute search warrants at mutliple locations in Los Angeles and Orange Counties and sieze more than a dozen ATM Bit Coin machines.

Кайс Мохаммад, известный как «Superman29», согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в управлении нелицензированной сетью Bitcoin банкоматов, через которую было отмыто до 25 миллионов долларов, включая средства, полученные преступным путем.

jwp-player-placeholder
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

По словамнедавний пресс-релиз Министерства юстиции США, житель округа Ориндж, штат Калифорния, признал себя виновным по ONE из пунктов обвинения: отмывание денег, осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег и невыполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег.

  • В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что Мохаммад отмывал деньги, принимая фиатную валюту у клиентов лично и используяBitcoinБанкоматы для отмывания наличных. В соглашении о признании вины он также признал, что отмыл от 15 до 25 миллионов долларов в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.
  • Bitcoin банкоматы работали под названием «Herocoin» и были расположены на GAS станциях, в торговых центрах и магазинах шаговой доступности в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд и Сан-Бернардино. Киоски позволяли клиентам как покупать, так и продавать Bitcoin в обмен на фиат.

  • По данным Министерства юстиции, Мохаммад намеренно не зарегистрировал свою фирму в Сетевом управлении по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) изначально, а также не разработал и не поддерживал эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он также не сообщил ни о каких транзакциях, которые должны были быть помечены как подозрительные.
  • Когда в июле 2018 года к нему обратилась FinCEN, Мохаммад зарегистрировал свою фирму, но затем не выполнил ни одного из правил, заявило Министерство юстиции. В соглашении о признании вины Мохаммад также признает, что знал, что по крайней мере ONE из его клиентов занимался преступной деятельностью в Dark web.

  • В рамках своего расследования тайные агенты провели несколько транзакций в банкоматах Herocoin, о которых фирма не сообщила. В сентябре 2018 года ONE из агентов купил около 14 5000 долларов в Bitcoin тремя последовательными транзакциями в банкоматах; хотя фирма Мохаммада должна была бы сообщить об этом, она этого не сделала. Агенты также провели несколько личных транзакций с ответчиком.

  • В августе 2019 года ONE из тайных агентов встретился с Мохаммадом, дал ему 16 000 долларов наличными и сказал, что эти средства были заработаны незаконной деятельностью. Агент получил взамен 1,58592 Bitcoin , но Мохаммад не отметил эту транзакцию.

  • Мохаммаду грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, и в рамках соглашения о признании вины он согласился конфисковать наличные деньги, Криптовалюта и 17 Bitcoin банкоматов, которыми он управлял.

Money LaunderingCaliforniaBitcoin ATMs
Jaspreet Kalra

Picture of CoinDesk author Jaspreet Kalra
Последние новости о криптовалюте
Assets

Тестирование ценообразования микросхем

27 июн. 2025 г.
Article image

Компания Digital Asset разработчик блокчейна с акцентом на конфиденциальность Canton привлекла 135 миллионов долларов

24 июн. 2025 г.
Article image

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX отвергла требование Three Arrows Capital на сумму 1,51 миллиарда долларов заявив что 3AC ничего не должно

23 июн. 2025 г.
Article image

Ethereum вырос на 4 процента на фоне значительного объема торгов благодаря росту институционального интереса

23 июн. 2025 г.
FastNews (CoinDesk)

Тест тест перевод без виджета цены

20 июн. 2025 г.
FastNews (CoinDesk)

[JPMorgan Разрешит Клиентам Покупать Биткоин, Сообщает Джейми Даймон]

20 июн. 2025 г.
Главное
Assets

Тестирование ценообразования микросхем

27 июн. 2025 г.
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan разрешит клиентам покупать Bitcoin, заявил Джейми Даймон.

19 мая 2025 г.
Ethereum co-founder Vitalik Buterin (CoinDesk Archives)

Виталик Бутерин из Ethereum предлагает проект, который упростит запуск узлов

19 мая 2025 г.
A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Криптo Daybook Americas: Bitcoin потрясает рынок, поскольку скачок доходности в США угрожает бычьим трендом

19 мая 2025 г.
Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Исследовательская фирма утверждает, что аргументы в пользу Galaxy Digital — это центры обработки данных ИИ, а не майнинг Bitcoin

19 мая 2025 г.
Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet покупает еще 1004 Bitcoin, увеличивая активы до более чем 800 миллионов долларов в BTC

19 мая 2025 г.

Это ваша последняя статья в этом месяце.

Зарегистрироваться бесплатно

О нас

  • О нас
  • Редакция
  • Вакансии
  • Новости CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакты

  • Контакты
  • Доступность
  • Для рекламодателей
  • Карта сайта
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - это удостоенное наград cmи, освещающее криптовалютную индустрию. Его журналисты придерживаются строгого набора правил редакционная политика. CoinDesk принял набор принципов, направленных на обеспечение целостности, редакционной независимости и свободы от предвзятости своих публикаций. CoinDesk является частью группы Bullish, которая владеет и инвестирует в бизнесы и активы в области цифровых активов. Сотрудники CoinDesk, включая журналистов, могут получать компенсацию на основе акций группы Bullish. Bullish был инкубирован технологическим инвестором Block.one.
ЭтикаПолитика конфиденциальностиПравила пользованияCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зарегистрироваться.
  • Новости.
    Вернуться к меню
    Новости.
    • Рынки.
    • Финансы.
    • Технологии.
    • Политика.
    • Фокус.
  • Цены.
    Вернуться к меню
    Цены.
    • Данные.
      Вернуться к меню
      Данные.
      • Торговые данные
      • Производные финансовые инструменты.
      • Данные книги заявок.
      • Данные On-Chain.
      • API (интерфейс программирования приложений)
      • Исследования и аналитика.
      • Каталог данных
      • ИИ и Машинное Обучение
    • Индексы.
      Вернуться к меню
      Индексы.
      • Индексы мультиактивов.
      • Справочные ставки.
      • Стратегии и услуги.
      • API (интерфейс программирования приложений)
      • Аналитика и объявления
      • Документация и управление
    • Исследование.
      Вернуться к меню
      Исследование.
      • События.
        Вернуться к меню
        События.
        • CoinDesk: Политика и регулирование.
        • Консенсус Гонконг.
        • Консенсус Майами.
      • Спонсорский материал.
        Вернуться к меню
        Спонсорский материал.
        • Лидерство в области мысли.
        • Пресс-релизы
        • CoinW.
        • MEXC.
        • Фемекс.
        • Рекламировать.
      • Видео.
        Вернуться к меню
        Видео.
        • CoinDesk Ежедневно.
        • Шорты.
        • Избранное редакции
      • Подкасты.
        Вернуться к меню
        Подкасты.
        • Сеть подкастов CoinDesk.
        • Ежедневный рыночный обзор
        • Поколение C.
        • Без оков с Лорой Шин.
        • Горнодобывающий Подразделение.
      • Информационные бюллетени.
        Вернуться к меню
        Информационные бюллетени.
        • Нода.
        • Крипто Дэйбук Америкас.
        • Состояние криптовалютного рынка.
        • Крипто Лонг и Шорт.
        • Криптовалюта для консультантов.
      • Вебинары.
        Вернуться к меню
        Вебинары.
        Выберите язык
        Русский ruEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brУкраїнська ukDeutsch deNederlands nl