- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Поспішайте з перевіркою Крипто , FATF повідомляє країнам
Після «правила подорожей», яке потенційно порушує конфіденційність, для Крипто переказів, глобальні стандартисти з Цільової групи фінансових дій звернули увагу на DeFi, NFT і нерозміщені гаманці.
Долі NFT і приватного гаманця залежать від Крипто ЄС цього тижня
Цього тижня офіційні особи можуть завершити розробку суперечливих правил Політика конфіденційності та ліцензування для сектора – як тільки вони вирішать, як поводитися з NFT і нерозміщеними гаманцями.
Правила нерозміщеного Крипто гаманця дозволять інновації, офіційні обіцянки Міністерства фінансів США
Анонімне зберігання Крипто за межами регульованих місць дозволяє людям обійти санкції та перевірки проти відмивання грошей, заявив заступник міністра Воллі Адейемо на Consensus 2022.
Binance спростовує «перекручені» заяви про відмивання грошей
Протягом останніх трьох років Binance найняв старших слідчих із відділу боротьби з кіберзлочинами IRS для покращення запобігання злочинності.
Комісія попереджає, що заборона ЄС на Крипто податкових гаваней може порушити торгове законодавство
Пропозиції законодавця внести в чорний список фірми, які не відповідають вимогам, отримують жорстку їзду, оскільки визначне законодавство MiCA досягає своєї завершальної стадії.
Наскільки масштабними насправді є Крипто злочини?
Оцінки масштабу онлайн-злочинності коливаються від менше 1% до майже половини всієї Крипто – CoinDesk аналізує підхід до цих оцінок.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
В Естонії вечірка для Крипто «хіпі» закінчилася
Нові ліцензійні вимоги, прийняті минулого року, можуть призвести до скорочення Крипто країни на 90%.
Рада Європи закликає припинити відмивання Крипто
Комітет ради Moneyval попередив про шахрайство, ухилення від сплати податків і маніпулювання ринком через віртуальні активи.
У неділю розпочинається реєстрація нових Крипто у Бельгії
Існуючі постачальники обміну мають повідомити до 1 червня відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей
