Money Laundering
Іспанська поліція звинувачує нелегального постачальника наркотиків у відмиванні 3,3 мільйона доларів у Крипто
Національна поліція Іспанії заявила, що «виділяється купівля віртуальної валюти» продавцями. Поліція затримала 33 підозрюваних під час двох паралельних рейдів.
Засновник AML Bitcoin стверджує, що лобіст DC Джек Абрамофф і уряд США «вимагають» його
Маркус Андраде з AML Bitcoin стверджує, що його вимагає уряд США у відповідь на висунуті в четвер звинувачення Міністерства юстиції та Комісії з цінних паперів і бірж.
Зростання Bitcoin банкоматів може бути благом для відмивачів грошей
Крипто компанія CipherTrace виявила, що Bitcoin банкомати все частіше використовуються для надсилання коштів на «біржі високого ризику», підозрювані в сприянні незаконній діяльності.
Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e
Вважається, що кошти банку пов’язані з росіянином Олександром Вінником, який нібито керував недіючою Крипто BTC-e.
Власник Крипто біржі зізнався у відмиванні 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах
Власник румунської Крипто біржі CoinFlux зізнався у відмиванні грошей у шахрайській схемі, що включає підроблену рекламу eBay і автомийку.
Жінку з Австралії звинувачують у незаконному обміні понад 3 мільйонів доларів у Крипто
Згідно зі звітом, жінка вважається причетною до синдикату з відмивання Крипто грошей.
ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей
Репер Максим Бойко стверджував, що пачки грошей, з якими він позував на фотографіях, отримані від доходів від оренди та інвестицій у Bitcoin.
Національна безпека США звинуватила продавця LocalBitcoin у відмиванні грошей
Представники Управління внутрішньої безпеки та боротьби з наркотиками висунули користувачу LocalBitcoins звинувачення у відмиванні Bitcoin на суму понад 140 000 доларів США.
Чиновники заарештували жителя США за ймовірне відмивання доходів від наркотиків за допомогою Крипто
Відповідно до скарги агента DEA, «великомасштабна» організація з відмивання грошей нібито використовує Криптовалюта для відмивання доходів від продажу наркотиків.
Влада Нідерландів заарештувала двох осіб у рамках розслідування відмивання Крипто грошей на мільйони євро
Нідерландські податкові органи Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів заарештували двох чоловіків у понеділок за відмивання мільйонів євро в Криптовалюта.
