ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) використало активність Bitcoin гаманця та старий обмінний рахунок як ключові докази для арешту російського репера за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей.

У заяві під присягою, оприлюдненій на початку цього тижня, спеціальний агент ФБР Саманта Шелнік сказала, що вона та її команда використовували сліди цифрових паперів, щоб розкрити велику операцію з відмивання грошей, якою керувала тіньова злочинна організація, відома як QQAAZZ. Репер Максим Бойко вважається тісно пов'язаним з лідерами банди.

QQAAZZ отримував і відмивав гроші для кіберзлочинців, змінюючи фіатну валюту на Крипто. Група зареєструвалася на кількох біржах, включаючи Coinbase і Bitstamp, з іменем користувача «Atrofi95». Оскільки на цих біржах є перевірка KYC (знай свого клієнта), представники ФБР пов’язали облікові записи з обліковим записом електронної пошти, контрольованим Олексієм Трофімовичем, який, як стверджується в афідевіті, регулярно спілкувався з телефонними номерами, пов’язаними з Бойко.

Телефони Бойко, які використовувалися для спілкування з Трофимовичем, містили кілька скріншотів адрес Bitcoin -гаманців і транзакцій на суму до 35 000 доларів. Під час подальшого розслідування багато з цих фотографій було знайдено в розмовах між Бойко та іншими підозрюваними членами QQAAZZ.

Дивіться також: Зараз ФБР звертається до жертв QuadrigaCX

Вперше підозри чиновникам висунули після того, як у січні цього року Бойко та його дружина спробували в’їхати до США за 20 тисяч доларів готівкою. На його телефоні також було кілька фотографій, датованих 2015 роком, на яких він позував з великими пачками грошей. Тоді Бойко сказав, що гроші були отримані від доходів від оренди нерухомості в Росії, а також від інвестицій, які він зробив у Bitcoin.

Відповідно до Скарга ФБР, поданої в Західному окрузі Пенсільванії, Шелнік сказав, що агентство також виявило численні розмови між підозрюваними кіберзлочинцями та кимось на ім'я "ганґас".

Вони пов’язали цей псевдонім із Бойком через обліковий запис на Крипто BTC-e вимкнути у 2017 році за підозрою, що він використовувався для сприяння відмиванню грошей. Бойко зареєструвався з електронною адресою, яка містила його реперське ім’я «Plinofficial» і псевдонім «gangass» як ім’я користувача.

Бойко, якого зараз звинувачують у змові з метою відмивання грошей, продовжує випускати музику під лейблом Smells Weed Music. Він був нерухомий активний у Twitter на початку цього тижня. У понеділок він сказав: «У Маямі країна зомбі реальна. Усе взагалі закрито».

Дивіться також: Франція висунула звинувачення передбачуваному оператору BTC-e Олександру Віннику після екстрадиції грецькою стороною

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Дивіться повну заяву під присягою нижче: